卑诗证监会(BCSC)于2017年收到投诉而展开调查,发现华裔商人黄世惠(Paul Se Hui Oei)于2009年开始,指示投资者把资金存入本地一名律师的信托基金户口,黄向投资者表示,资金将用作成立两间由他开设、名为Cascade Renewable Carbon Corp.及Cascade Renewable Organic Fertilizer Corporation(统称Cascade)的公司。不过,黄世惠私自挪用部分资金,存在多项欺诈行为。
黄世惠涉及63项投资,总额超过500万元;其名下的加拿大马努(Canadian Manu)移民和金融服务公司(简称:加拿大马努)也涉及63项投资,总额相若;另0863220 B.C. Ltd.涉及33项投资,总额超过300万元、0905701 B.C. Ltd.则涉及30项投资,总额约200万。
黄世惠及他的公司于2017年12月被BCSC裁定欺诈指控成立,总涉款超过1,300万元,而他就从中国投资者骗取超过500万元。
中国投资者遭骗逾500万
案情显示,由2009至2013年,黄世惠名下控制两间经营堆肥生意的公司,他以这两间统一称为Cascade公司的名义,向来自中国的新移民或有意移民的投资者,共集资约1,330万元。
此外,黄世惠也拥有两间号码公司,而他通过这些号码公司,向有关投资者发出Cascade公司股份。黄世惠取得投资者同意后,就把原本存入Cascade公司信托户口的资金,转入他的个人户口。该Cascade公司信托户口,由列治文的苏立道律师事务所设立。
黄世惠曾坚持没有诈骗投资者,只是苏立道律师事务所提供给他的法律意见「有问题」。
综合报道