Tag: 地下钱庄

【加拿大都市网】有社区领袖及反洗黑钱专家认为，渥太华应致力打击多伦多的地下钱庄，以保护伊朗裔社区免受伊朗政权的威胁。 据Global新闻台报道，多伦多律师兼人权活动人士沙鲁兹（Kaveh Shahrooz）和多伦多商人、加拿大伊朗裔协会（Iranian Canadian Congress）前主席巴奈（Reza Banai）表示，媒体近期针对多伦多货币兑换机构涉洗钱的调查，凸显伊朗裔社区已经意识到的危机。 调查显示，此前因涉嫌违反国家安全法遭拘捕的加拿大皇家骑警前资深情报主管奥蒂斯（Cameron Ortis），曾将皇家骑警的行动计划出售给跨国洗钱网络头目卡纳尼（Altaf Khanani），后者与外国恐怖主义组织和伊朗政权有联系。 根据美国政府的调查以及美国财政部的制裁声明，卡纳尼的全球洗钱网络包括多间多伦多的货币兑换商，每年为包括真主党在内的国际毒品和恐怖组织洗钱数十亿元。 沙鲁兹说：“多年来，社区人士一直试图引起加拿大官员的注意，黑钱不断涌入加拿大，民众正受到威胁。希望（奥蒂斯案）能使人们意识到，这是一场严重的危机， 必须保护本国伊朗裔社区，以使他们免受与伊朗政权有联系的国际洗钱和恐怖主义网络的伤害。” 巴奈说，皇家骑警和加拿大税务局必须打击急速增长的外汇交易商，以及在多伦多的各种可疑交易。 他说：“从伊朗转来的大笔数额的货币没有受到加拿大政府的任何监控，我对此感到担忧，因为我们知道伊朗的经济受到伊斯兰革命卫队的控制，许多犯罪资金以多种方式渗透到伊朗的经济中。” 已经退休的前皇家骑警反洗钱专家克莱门特(Garry Clement)表示，自2010年对伊朗实施金融制裁以来，多伦多已成为通向中东地下钱庄的重要渠道，涉及的货币兑换商店涉嫌帮助伊朗政权规避国际金融制裁。 一位了解皇家骑警调查的多伦多货币兑换业者表示，在2010年之前，多伦多的伊朗裔社区只有大约5间货币兑换店。但据消息人士称，现在仅在多伦多的史刁士大道(Steeles Avenue)和央街（Yonge Street）的几个街区中，就有超过70间货币交易所。 沙鲁兹和巴奈呼吁联邦加强监管，打击多伦多的地下钱庄，以保护本国伊朗裔社区免受伊朗政权的威胁。 V05 （文章来源：星岛综合）

  ■税务局正审核曾被指洗黑钱的一个列市公司华裔女董事的报税资料。CTV

■骑警警长密耶讲述案情。加通社

■ 有报告指，有不法分子利用卑诗省赌场来洗黑钱。资料图片  皇家骑警已向卑诗省一间提供汇款业务的华人公司，作出检控，指该公司涉嫌与地下钱庄有关，并利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱。 较早前，皇家骑警在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现，列治文有洗黑钱服务，涉及金额逾5亿元，每天处理大约150万元。据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道，联邦政府公诉服务处（Public Prosecution Service of Canada)证实，已就该项行动，落案起诉秦蔡选(Caixuan Qin，译音)、朱建军(Jian Jun Zhu，译音)及公司Silver International Investments Ltd.。 透过《资讯自由法》所取得的皇家骑警与卑诗省政府的文件，指有组织罪犯利用该公司作为非法地下钱庄，来清洗毒品黑钱。根据指控，列治文一个“私人贷款人网络”从该公司借来现金，然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场，包括在河石赌场赌钱，这样该群赌客可以在加拿大得到款项，还款时可通过在中国的地下钱庄，以避过中国当局的外汇管制。换言之，毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而来自中国的赌客则是整个洗黑钱活动的重要帮手。 法庭文件显示，出生于1984年的秦蔡选及出生于1975年的朱建军面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分。该公司亦面对5项控罪。 涉案公司暂不予置评 全部被告将于10月30日在列治文省级法庭首度提堂。代表该公司的律师内桑森(Matthew Nathanson)暂未就事件置评。 加拿大税务局表示，该税务局仍在进行调查。该等案件很复杂，需要多个月甚至多年来完成，这会取决于涉及的人数、是否得到足够的证据或资料及是否有证人。 公司纪录显示，秦蔡选是该公司的董事，而秦蔡选为该公司所提供的邮寄地址是列治文一个柏文单位。根据田土厅资料，秦蔡选并非该柏文单位的业主，一间位于温哥华南区的250万元房屋，则以秦蔡选为登记业主。 该间在2014年开设的公司，在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼其中一个单位经营。 办公室大门玻璃要求防弹 在2014年10月，有人入禀卑诗小额钱债法庭，指该公司未有支付安装配备电子锁的玻璃大门的费用。不过，该公司反指承包商手工差，未能造到合约所写，玻璃门上的玻璃必须要防弹。 报道指，皇家骑警在调查中发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 ...

■ 报道指列市一间按摩院，在2011年涉卖淫活动被停牌60天。图为列市街景。网上图片  本报记者报道 有报道指，皇家骑警调查洗黑钱活动其中一个主要对象，曾是列治文一间按摩院的华裔东主，该间按摩院在2011年12月被关闭。 据区报《列治文新闻》(Richmond News)报道，华裔男子金保罗(Paul King Jin，译音)涉嫌与同伙，在列治文经营地下钱庄，协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。 按摩院曾遭勒令停牌60天 此外，金保罗曾在列治文开设名为水会所(Water Club)的按摩院，而在2009年至2011年间，该按摩院涉嫌违规，被列治文市政府多次派员到场调查。 在2011年期间，该间开设于列治文著名酒店Radisson Hotel顶楼的按摩院，曾被停牌60天。当时，警方调查发现，该按摩院的一些顾客为毒贩，他们声称到该按摩院接受脚底按摩，然而警方发现在按摩院有用过的避孕套，其中有一次，一个男顾客承认，曾与该按摩院一个职员发生性行为。 还有，警方曾有一次，在该酒店的停车场发现有帮派分子的汽车，列治文反黑组曾到该按摩院调查。 酒店职员举报疑有雏妓 在列市府对按摩院的突击检查，当中不少是由该酒店的职员举报，理由是该酒店的职员对于有看来是未成年亚裔女子经常出入该按摩院的情况，感到不满。职员相信，该等女子是娼妓。 被列治文市政府调查多次后，该按摩院在2011年12月被关闭。 金保罗的律师表示过，该按摩院的3个生意伙伴居住在中国。2011年的商业登记显示，金保罗不再担任该按摩院的董事。 马保定：打击洗黑钱非市府范畴 有指列治文河石赌场(R​​iver Rock Casino)涉嫌有洗黑钱活动，不过，列治文市长马保定 (Malcolm Brodie)认为，毋须要增加赌场的警务预算。他指出，赌场收入与警务需要开支不能混为一谈，应该是整体去看有哪些警务需要。 据区报《列治文新闻》(Richmond News)报道，列治文市政府每年都向河石赌场收取相等于营业额百分之十的款项，作为河石赌场运作的条件。 在2004年，河石赌场全面运作的时候，列治文皇家骑警一共增设了4个警务人员，以处理河石赌场范围的罪行。当时并没有提到对公众安全构成威胁的洗黑钱问题。 在2004年，列治文市府从该赌场收到750万元博彩收益。到2005至2010年，列市府收取的博彩收益增至每年大约1,200万元。到2014年，赌场博彩收益更跃升至2,010万元。市府继续负担的只是为赌场而增设的4个警务人员开支，每年为70万元(见附表)。 属联邦及省府任务 当被问到列治文市政府是否会增加警务开支，以打击赌场被指用来进行洗黑钱活动，马保定答表示，未有这个需要。他又表示，赌场收益与警员开支毫不相干，况且打击洗黑钱罪案为联邦政府及省政府的负责范围，与列治文市政府无关，因此认为毋须要增设该区警务人员。本报记者