本报讯
针对频繁曝出风险和金融骗局的非法外汇交易平台，近期中国央行部署排查非银行支付机构参与非法互联网外汇交易的情况。
根据央行总行早前通知，央行深圳分行相关部门要求各法人支付机构对40家涉嫌非法外汇交易平台进行风险排查。《财经》报道，央行济南分行也发通知排查非银行支付机构参与非法互联网外汇交易情况。济南分行通知要求各家支付机构根据公示的名单逐一排查与涉非法交易平台的合作情况。如存在合作，应立即停止，同时完整保留与该平台的所有交易资料和客户资讯等资料。
业内人士认为，监管当局要求支付机构排查风险主要是由于非法互联网外汇交易平台暴露的风险问题已不容忽视。今年以来，已有多家外汇交易平台卷款跑路。一个名为IGOFX的外汇交易平台6月突然崩盘，其中国区总代理卷款跑路。据报道，近40万名投资者约300亿人民币被骗。一家名为“万象国际外汇（MIXG）”的资金盘9月时也发生类似问题，投资者损失金额达数十亿元，该平台自称澳洲注册公司，受澳洲证券投资委员会（ASIC）监管。另一家自称受英国金融行为监管局监管的外汇交易经纪商“恒星外汇”也在近期卷款跑路。
报道指，目前在网络上活跃的外汇交易平台主要有两类，第一类是直接对接国际外汇交易市场，由境外监管部门批准的境外经纪商代理交易。第二类则是以境外正规经纪商为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，承诺高额回报，以传销或集资方式进行金融诈骗。
这种被业内人士俗称为“炒外汇”的外汇保证金交易，在1980年代末传入境内，并于1990年代初在深圳、北京等地出现过一阵“炒外汇”的热潮。所以早在1994年，证监会、外汇局、工商总局和公安部就曾联合发布通知，将未经监管部门批准，机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易以及机构和个人委托未经批准的机构参与此类交易，明确列为违法行为。以期货咨询及培训为名，私自在境内非法经营外汇期货和外汇按金交易的，也属违法行为。
据了解，目前中国国务院有关部门只批准了银行和少数非银行金融机构对客开展外汇现货实盘买卖，现在并无任何机构持有国务院有关部门同意开展外汇期货和外汇按金交易的许可。
