Tag: 地下换汇

根据加拿大广播公司（CBC）报道，一名经营地下汇款生意的女子，在卑诗省列治文一个停车场与顾客进行交易时被抢劫，损失10万元现金。该女子和「顾客」，均声称自己是受害者。 根据CBC取得的搜查令资料显示，该宗原本没有报案的停车场抢劫案，在今年1月发生。劫案涉及一笔由中国转移到加拿大的款项。 由于中国政府限制资金汇出，为绕过管制，一些人选择以地下形式进行汇款。 CBC在报道中以化名称呼案中人物。一名叫RZ的男子向警方称，他需要一笔15万元现金，用于购买汽车。但由于中国政府规定的汇款上限只有5万美元，因此他需要利用加拿大的地下汇款服务，从中国取得该笔钱。RZ找到一名经营汇款生意，名叫ML的本拿比女子。她同意为RZ提供15万加元现金，条件是RZ在中国的母亲，必须同时将等值的人民币，转到一个指定的中国银行户口。 该笔钱的兑换率，为1加元兑5.26元人民币，高于当天的银行兑换率5.1元人民币。 ML向警方表示，她不断要求RZ到她的住所收取该笔现金，但他拒绝，并建议前往一个停车场进行交易。双方约好时间后，ML与她的姪儿，以及他的一名友人，前往列治文帝国中心（Empire Centre） 停车场进行交易。 RZ说，ML当时带了一个袋，里面有金额不明的现金。 数蒙面劫匪持枪指吓下交出钱袋 根据该份调查纪录，RZ称他要打电话给母亲，叫她转钱。但ML对RZ的举动感到怀疑，因为她从未告诉RZ她在中国的银行户口号码，当时ML感到势色不对，想立即驾车离开。 根据双方的口供称，数名蒙面疑犯在此时出现，他们用枪指吓ML，要求她交出该笔现金。ML在恐惧下只好将钱交给劫匪。 有目击证人称，劫案发生后两人在争吵是否应该报警。法庭文件显示，RZ的朋友认为他被人设局骗财；ML的朋友则认为，她被人设局骗财。 不过，声称用该笔钱买车的RZ，却向警方承认，他被当局禁止驾驶。 列治文皇家骑警拒绝评论该宗案件，该案暂时未有人被落案起诉。皇家骑警退休警司克莱门特（Garry Clement）表示，类似劫案的受害者，通常都选择不报警，但他们带着大笔现金，很容易成为匪徒的抢劫对象。 克莱门特指，地下银行系统已存在多个世纪，交易双方只靠「彼此信任」，但近年这种「信任」已开始变质，导致交易风险越来越大。 本报记者报道