涉案40亿最后家徒四壁 逃美二十年被遣返回中国

加拿大都市网

(■■中纪委官网发布了许国俊戴口罩、手铐抵达机场的照片。网上图片)

中国银行广东开平支行原行长许国俊贪污、挪用巨额公款,外逃美国将近二十年后,14日被强制遣返回中国。中纪委官网发布了他戴口罩、手铐抵达机场的照片。至此,“开平三子”全部归案。

“中银开平支行”案件轰动一时,此案被称为1949后中国最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿。综合中央纪委国家监委网站、新华社报道,许国俊会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款,于2001年外逃美国。中方有关部门积极开展国际司法执法合作,余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿人民币。

中共十八大後刮起反腐風暴,加大力度緝拿外逃貪官,至上月底,已從全球追回外逃疑犯近三千人。負責追逃通緝犯工作的「天網行動」辦公室(也稱中央追逃辦)昨天首次曝光,其負責人透露,堅持因人因案等分類施策,靈活運用引渡、非法移民遣返、勸返等多種手段追逃。該辦公室牆上掛?著名的「百人紅通」名單(見圖),每追回一個就在其名字上蓋一個「arrested(追回)」紅章,目前已蓋了40個章,意味已追回40人。網上圖片2017/04/26中國A17

假结婚获得美国绿卡

2001年10月12日,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,联网后电脑中心很快反映出账目4.83亿美元亏空。通过对账目分析,案发范围锁定到广东省的开平。同年10月12日,银行方面发现中国银行开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明。经紧急侦查,发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港,随后转机到了加拿大、美国。中方成立专案组,协调美方开展联合调查,并通过国际刑警组织发出红色通缉令

三人出逃早有准备。1994年许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡,然后通过离婚并重婚等方法,帮助许超凡他们获取绿卡。1997年,三人用假身分证件到香港,获得了伪造的香港护照。据中央电视台制作的专题片《红色通缉》介绍,当时许超凡认为,中美之间没有引渡条约,之前也没有听说过有人从美国被抓回来,所以逃往美国是最安全的。

逃到美国初期,许超凡等人立即前往拉斯维加斯日夜豪赌。之前他们把巨额资金转移到了美国、加拿大、香港的多个帐户,其中一部分存在赌场贵宾帐户。这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的就是把黑钱洗白。然而他们很快发现,不论是赌场的钱还是其他帐户的钱,全部被冻结。

做过厨师 “家徒四壁”

据报道,许国俊自从2001年逃到加拿大再辗转至美国,一直过著清贫的逃亡生活。2002年12月,内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。2004年9月下旬,许国俊夫妇被捕。

被捕前,许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方,租了间小公寓住了近一年,夫妻俩在那里没有车没有钱,律师形容他们“家徒四壁”。

逃亡中,许国俊曾在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师,一周工作7天,一天工作10-15个小时,手臂还被烫伤。

2009年5月,许国俊被拉斯维加斯联邦法庭以共谋结伙犯罪、共谋洗钱和共谋转移赃款等罪名判处22年有期徒刑,其妻子余英怡被判处8年有期徒刑。

许超凡2004年被捕,2009年5月,美国法庭对他判处25年有期徒刑,其妻邝婉芳被判处8年有期徒刑。

2015年9月,邝婉芳在美国的刑期提前结束,被遣返回中国。2018年7月,外逃美国17年之久的许超凡被强制遣返回中国。2021年10月13日,他被判处有期徒刑十三年。

余振东是三人中第一个被遣返的。早在2002年12月,他就在洛杉矶被美方执法人员拘押。
2004年12月6日,美方将余振东驱逐出境并押送至中国,2006年被判刑12年。由于是自首,被从轻、减轻处罚。

按照刑期,余振东现在早已出狱,而许国俊的牢狱之灾,还没开始。

自愿遣返者 刑期可缩短十余年

余振东是中美建交后,第一例经过美国国内法律程式,并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。

当时,余振东被捕后,中美双方政府进行了长达一年多的谈判。在美国,被告人如果同意放弃其辩护权,供认有罪,公诉人就可能以较轻的罪名起诉,或者向法官建议判处被告人较轻的刑罚,并将认罪协议提交法官审查后直接作出判决。2004年,余振东在美受审,因为主动交代有关的犯罪事实,最终获得减刑处理,原来被控5项罪名,最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名,并判144个月的监禁。宣判后,余振东没有上诉,也没有提出诉讼之外的其他请求。他自愿遣返,就中行贪污案受审。

为顺利解决余振东的遣返问题,2003年中方向美国相关部门作出了书面承诺。即:假如余振东在中国被起诉的话,刑期不超过12年,在国内监禁期间不受虐待等。2006年3月,广东省江门市中级法院判余振东有期徒刑12年。

许超凡、许国俊最初选择了与余振东完全不同的道路。中方曾经提出,如果他们愿意被遣返回国领刑,刑期不会超过20年,但两人均拒绝被遣返。2008年8月,拉斯维加斯的联邦大陪审团已经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳四人诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立。许国俊被判22年有期徒刑,许超凡被判处有期徒刑25年。但2018年,媒体报道指,许超凡“自愿返回受审”。他今年十月被广东江门中级法院判刑13年。

1990年代以来,重大经济犯罪的嫌疑人特别是贪污腐败分子外逃的现象呈上升趋势,引起了社会各界的广泛关注,中国当局采用多种途径追逃。“百名红通人员”第1号,曾任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠2003年4月出逃,先后逃亡中国香港、新加坡、法国、荷兰、意大利、加拿大和美国,历时13年7个月,最终于2016年11月15日回国投案,经审判被判处有期徒刑8年。

“百名红通人员”第5号,曾任吉林通化金马药业有限公司董事长的闫永明,涉嫌侵占公司资金约1.8亿元人民币。2001年逃往澳洲,又前往新西兰生活,最终,闫永明于2016年回国自首。

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