涉案40億最後家徒四壁 逃美二十年被遣返回中國

加拿大都市网

(■■中紀委官網發佈了許國俊戴口罩、手銬抵達機場的照片。網上圖片)

中國銀行廣東開平支行原行長許國俊貪污、挪用巨額公款,外逃美國將近二十年後,14日被強制遣返回中國。中紀委官網發佈了他戴口罩、手銬抵達機場的照片。至此,「開平三子」全部歸案。

「中銀開平支行」案件轟動一時,此案被稱為1949後中國最大的銀行資金盜竊案,涉案資金摺合人民幣超過40億。綜合中央紀委國家監委網站、新華社報道,許國俊會同開平支行前後兩任行長許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款,於2001年外逃美國。中方有關部門積極開展國際司法執法合作,余振東、許超凡分別於2004年、2018年被遣返,辦案機關和中國銀行已從境內外追回涉案贓款20多億人民幣。

中共十八大後颳起反腐風暴,加大力度緝拿外逃貪官,至上月底,已從全球追回外逃疑犯近三千人。負責追逃通緝犯工作的「天網行動」辦公室(也稱中央追逃辦)昨天首次曝光,其負責人透露,堅持因人因案等分類施策,靈活運用引渡、非法移民遣返、勸返等多種手段追逃。該辦公室牆上掛?著名的「百人紅通」名單(見圖),每追回一個就在其名字上蓋一個「arrested(追回)」紅章,目前已蓋了40個章,意味已追回40人。網上圖片2017/04/26中國A17

假結婚獲得美國綠卡

2001年10月12日,中國銀行將全國1040處電腦中心統一成一套系統,聯網後電腦中心很快反映出賬目4.83億美元虧空。通過對賬目分析,案發範圍鎖定到廣東省的開平。同年10月12日,銀行方面發現中國銀行開平支行前後三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明。經緊急偵查,發現涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港,隨後轉機到了加拿大、美國。中方成立專案組,協調美方開展聯合調查,並通過國際刑警組織發出紅色通緝令

三人出逃早有準備。1994年許超凡、余振東和許國俊三人的妻子通過假離婚、假結婚獲取美國綠卡,然後通過離婚並重婚等方法,幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年,三人用假身分證件到香港,獲得了偽造的香港護照。據中央電視台製作的專題片《紅色通緝》介紹,當時許超凡認為,中美之間沒有引渡條約,之前也沒有聽說過有人從美國被抓回來,所以逃往美國是最安全的。

逃到美國初期,許超凡等人立即前往拉斯維加斯日夜豪賭。之前他們把巨額資金轉移到了美國、加拿大、香港的多個帳戶,其中一部分存在賭場貴賓帳戶。這些錢無法提現,只能通過賭錢取出,目的就是把黑錢洗白。然而他們很快發現,不論是賭場的錢還是其他帳戶的錢,全部被凍結。

做過廚師 「家徒四壁」

據報道,許國俊自從2001年逃到加拿大再輾轉至美國,一直過著清貧的逃亡生活。2002年12月,內華達州聯邦檢察官辦公室簽發了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。2004年9月下旬,許國俊夫婦被捕。

被捕前,許國俊在美國中部堪薩斯州一個叫威奇塔的地方,租了間小公寓住了近一年,夫妻倆在那裡沒有車沒有錢,律師形容他們「家徒四壁」。

逃亡中,許國俊曾在一家送外賣的中餐館隱姓埋名做廚師,一周工作7天,一天工作10-15個小時,手臂還被燙傷。

2009年5月,許國俊被拉斯維加斯聯邦法庭以共謀結夥犯罪、共謀洗錢和共謀轉移贓款等罪名判處22年有期徒刑,其妻子余英怡被判處8年有期徒刑。

許超凡2004年被捕,2009年5月,美國法庭對他判處25年有期徒刑,其妻鄺婉芳被判處8年有期徒刑。

2015年9月,鄺婉芳在美國的刑期提前結束,被遣返回中國。2018年7月,外逃美國17年之久的許超凡被強制遣返回中國。2021年10月13日,他被判處有期徒刑十三年。

余振東是三人中第一個被遣返的。早在2002年12月,他就在洛杉磯被美方執法人員拘押。
2004年12月6日,美方將余振東驅逐出境並押送至中國,2006年被判刑12年。由於是自首,被從輕、減輕處罰。

按照刑期,余振東現在早已出獄,而許國俊的牢獄之災,還沒開始。

自願遣返者 刑期可縮短十餘年

余振東是中美建交後,第一例經過美國國內法律程式,並由美方執法人員押送至中國的重大經濟犯罪嫌疑人。

當時,余振東被捕後,中美雙方政府進行了長達一年多的談判。在美國,被告人如果同意放棄其辯護權,供認有罪,公訴人就可能以較輕的罪名起訴,或者向法官建議判處被告人較輕的刑罰,並將認罪協議提交法官審查後直接作出判決。2004年,余振東在美受審,因為主動交代有關的犯罪事實,最終獲得減刑處理,原來被控5項罪名,最後美國法院只認定了欺詐罪一項罪名,並判144個月的監禁。宣判後,余振東沒有上訴,也沒有提出訴訟之外的其他請求。他自願遣返,就中行貪污案受審。

為順利解決余振東的遣返問題,2003年中方向美國相關部門作出了書面承諾。即:假如余振東在中國被起訴的話,刑期不超過12年,在國內監禁期間不受虐待等。2006年3月,廣東省江門市中級法院判余振東有期徒刑12年。

許超凡、許國俊最初選擇了與余振東完全不同的道路。中方曾經提出,如果他們願意被遣返回國領刑,刑期不會超過20年,但兩人均拒絕被遣返。2008年8月,拉斯維加斯的聯邦大陪審團已經認定「二許」和妻子余英怡、鄺婉芳四人詐騙、洗錢、轉運盜竊錢款、偽造護照和簽證等罪名成立。許國俊被判22年有期徒刑,許超凡被判處有期徒刑25年。但2018年,媒體報道指,許超凡「自願返回受審」。他今年十月被廣東江門中級法院判刑13年。

1990年代以來,重大經濟犯罪的嫌疑人特別是貪污腐敗分子外逃的現象呈上升趨勢,引起了社會各界的廣泛關注,中國當局採用多種途徑追逃。「百名紅通人員」第1號,曾任浙江省建設廳副廳長的楊秀珠2003年4月出逃,先後逃亡中國香港、新加坡、法國、荷蘭、意大利、加拿大和美國,歷時13年7個月,最終於2016年11月15日回國投案,經審判被判處有期徒刑8年。

「百名紅通人員」第5號,曾任吉林通化金馬葯業有限公司董事長的閆永明,涉嫌侵佔公司資金約1.8億元人民幣。2001年逃往澳洲,又前往新西蘭生活,最終,閆永明於2016年回國自首。

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