【星岛综合报道】卑诗省反洗钱聆讯会周三爆出，直至2015年，卑诗赌场依然在违反反洗钱法的情况下，允许那些与放高利贷者有牵连的尊贵赌客在赌场内存放大量现金
卑诗彩票公司（BCLC）反洗钱项目经历托特纳姆（Daryl Tottenham）解释了赌场调查员是2011年至2016年之间，如何处理那些经常利用小额面值豪赌数十万的赌客事例。
托特纳姆在2011年离开二埠警局成为BCLC赌场调查员。他说：「很明显，只有一个主要犯罪组织驻扎在赌场贵宾厅。」
托特纳姆讲述了一个所谓的「现金便利网」模式，这种模式的头目是被定下贩毒罪的中国国民谭国俊（Tam Kwok Chung，译音），他也被警方描述为是金保罗（Paul King Jin，译音）的老板。
托特纳姆说，2012年，赌场调查人员开始相信，来自中国的尊贵赌客，为了规避中国政府的资本管制，通过地下银行，也称换汇公司获取可能涉及毒品交易的资金进行赌博，然后再将钱存回在中国的银行账户。
托特纳姆告诉领导这次公开聆讯会的卑诗法官卡伦（Austin Cullen），最初赌场调查员相信可能有两个「现金便利网」在为赌客提供赌资，但后来，他们留意到一些「交叉」现象，最初得出的结论是谭国俊就是金保罗的老板。
金保罗刚在9月19日于列治文的一间日料餐厅遭人枪击，侥幸脱险，而与他合作，据悉是换汇公司老板的朱建军（Jian Jun Zhu）则当场中枪身亡。
托特纳姆说，他们对金保罗的客户和赌场的赌客进行筛选，以调查他们的金钱来源。如果一个赌客能够提供足够的金钱来源证明，那这些赌资就会被接受。托特纳姆又说：「当时我担心这笔钱的来源，怀疑可能是犯罪所得。但和许多其他调查人员一样，他之所以允许赌客继续赌钱，是因为没有确凿证据证明这些钱是非法的。」
事实上，即使在2012年金保罗被BCLC开出禁入令后，人们还是知道或怀疑金保罗继续在赌场之外向赌客提供巨额现金。
托特纳姆说，直到2015年，赌场和BCLC对金保罗的许多客户提出了相应的限制要求。
聆讯会上曝光了2015年6月至7月间，河石赌场记录了145笔可疑现金交易，其中41笔是停车场交货，13笔涉嫌与金保罗有关。
托特纳姆称，2014年10月，有一个叫高嘉贵（Jia Gui Gao, 译音）的男子在赌场的停车场收了金保罗30万元现金。还有一次，高嘉贵在赌场内两日豪赌110万，其中80万元是20元的小额面值现金。另外，有一次，高嘉贵带着没有来源的筹码离开赌场，然后回来兑现，这违反了反洗钱法。
托特纳姆还称，对于赌场调查人员而言，他们的工作也有一定难度，就是如果他们过于严厉执行任务，或会令赌场失去生意，让赌客转去其他赌场，这也会引起调查人员很大的焦虑。
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