【星島綜合報道】卑詩省反洗錢聆訊會周三爆出，直至2015年，卑詩賭場依然在違反反洗錢法的情況下，允許那些與放高利貸者有牽連的尊貴賭客在賭場內存放大量現金
卑詩彩票公司（BCLC）反洗錢項目經歷托特納姆（Daryl Tottenham）解釋了賭場調查員是2011年至2016年之間，如何處理那些經常利用小額面值豪賭數十萬的賭客事例。
托特納姆在2011年離開二埠警局成為BCLC賭場調查員。他說：「很明顯，只有一個主要犯罪組織駐紮在賭場貴賓廳。」
托特納姆講述了一個所謂的「現金便利網」模式，這種模式的頭目是被定下販毒罪的中國國民譚國俊（Tam Kwok Chung，譯音），他也被警方描述為是金保羅（Paul King Jin，譯音）的老闆。
托特納姆說，2012年，賭場調查人員開始相信，來自中國的尊貴賭客，為了規避中國政府的資本管制，通過地下銀行，也稱換匯公司獲取可能涉及毒品交易的資金進行賭博，然後再將錢存回在中國的銀行賬戶。
托特納姆告訴領導這次公開聆訊會的卑詩法官卡倫（Austin Cullen），最初賭場調查員相信可能有兩個「現金便利網」在為賭客提供賭資，但後來，他們留意到一些「交叉」現象，最初得出的結論是譚國俊就是金保羅的老闆。
金保羅剛在9月19日於列治文的一間日料餐廳遭人槍擊，僥倖脫險，而與他合作，據悉是換匯公司老闆的朱建軍（Jian Jun Zhu）則當場中槍身亡。
托特納姆說，他們對金保羅的客戶和賭場的賭客進行篩選，以調查他們的金錢來源。如果一個賭客能夠提供足夠的金錢來源證明，那這些賭資就會被接受。托特納姆又說：「當時我擔心這筆錢的來源，懷疑可能是犯罪所得。但和許多其他調查人員一樣，他之所以允許賭客繼續賭錢，是因為沒有確鑿證據證明這些錢是非法的。」
事實上，即使在2012年金保羅被BCLC開出禁入令後，人們還是知道或懷疑金保羅繼續在賭場之外向賭客提供巨額現金。
托特納姆說，直到2015年，賭場和BCLC對金保羅的許多客戶提出了相應的限制要求。
聆訊會上曝光了2015年6月至7月間，河石賭場記錄了145筆可疑現金交易，其中41筆是停車場交貨，13筆涉嫌與金保羅有關。
托特納姆稱，2014年10月，有一個叫高嘉貴（Jia Gui Gao, 譯音）的男子在賭場的停車場收了金保羅30萬元現金。還有一次，高嘉貴在賭場內兩日豪賭110萬，其中80萬元是20元的小額面值現金。另外，有一次，高嘉貴帶着沒有來源的籌碼離開賭場，然後回來兌現，這違反了反洗錢法。
托特納姆還稱，對於賭場調查人員而言，他們的工作也有一定難度，就是如果他們過於嚴厲執行任務，或會令賭場失去生意，讓賭客轉去其他賭場，這也會引起調查人員很大的焦慮。
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