多伦多星报图
据多伦多星报消息，两名男子因涉嫌跑马径豪宅区大额资金欺诈及人员失踪被多伦多警方起诉。Arash Missaghi和Grant Erlick正面临诈骗超过五千加币的刑事指控，Missaghi吉还被控伪造文件，Erlick被控洗钱。警方进行了“复杂的抵押贷款欺诈调查”，据称投资者被介绍给伪装成豪宅的业主的人，并为了增加交易的合法性而制作伪造文件。
Marks夫妇提出了，高达1700万加币的民事诉讼。夫妇称Vakil和其余人联合欺诈他们，并且伪造了相关文件。根据该案的索赔声明，Missaghi及其同伙Erlick和Vakili说服Marks及其家族公司向大量假冒豪宅“房主”提供大笔贷款。这些“房主”使用假身份，并称自称伊朗商人，他们声称无法从银行借钱。夫妇还指出，他们的家人“被”提供了伪造的抵押所有权保险文件。而Vakili是Marks的交易律师，这笔款项存入她控制的信托账户。索赔中列出的近30项财产中的许多财产“由Missaghi和Erlick拥有或控制”。
多伦多警方今天证实，与案件相关的律师Golnaz Vakili自2013年失踪后已回到加拿大，并将成为该案的证人。警方现要求任何此案资料的人拨打416-808-7300或416-222-8477与警方联系。（Rola编译）
