多倫多星報圖
據多倫多星報消息，兩名男子因涉嫌跑馬徑豪宅區大額資金欺詐及人員失蹤被多倫多警方起訴。Arash Missaghi和Grant Erlick正面臨詐騙超過五千加幣的刑事指控，Missaghi吉還被控偽造文件，Erlick被控洗錢。警方進行了「複雜的抵押貸款欺詐調查」，據稱投資者被介紹給偽裝成豪宅的業主的人，並為了增加交易的合法性而製作偽造文件。
Marks夫婦提出了，高達1700萬加幣的民事訴訟。夫婦稱Vakil和其餘人聯合欺詐他們，並且偽造了相關文件。根據該案的索賠聲明，Missaghi及其同夥Erlick和Vakili說服Marks及其家族公司向大量假冒豪宅「房主」提供大筆貸款。這些「房主」使用假身份，並稱自稱伊朗商人，他們聲稱無法從銀行借錢。夫婦還指出，他們的家人「被」提供了偽造的抵押所有權保險文件。而Vakili是Marks的交易律師，這筆款項存入她控制的信託賬戶。索賠中列出的近30項財產中的許多財產「由Missaghi和Erlick擁有或控制」。
多倫多警方今天證實，與案件相關的律師Golnaz Vakili自2013年失蹤後已回到加拿大，並將成為該案的證人。警方現要求任何此案資料的人撥打416-808-7300或416-222-8477與警方聯繫。（Rola編譯）
