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■尹大卫表示,省府考虑向金钱服务业推行发牌制度。星报图片
就提供包括外币兑换、国际汇款和兑现或销售汇票和旅行支票的金钱服务业(money services businesses, 简称MSB),被指容易成为用来洗黑钱的渠道,卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)周一表示,省府正考虑向汇款和外币兑换业等金钱服务业,实施发牌制度,阻截洗黑钱不法行为。
传媒Postmedia上周公布的调查结果发现,温哥华、列治文和北岸有20几家MSB利用柏文单位和房屋来经营,亦有MSB由房地产公司和房地产开发商经营。调查又发现,部分据称已停业的同类公司,仍在加拿大财务资料收集机构Fintrac注册。此外,有法庭文件指出,一家此类企业的东主涉嫌与地下钱庄有关,把数以百万元计金钱从中国转移到加拿大。
考虑包括背景审查
尹大卫表示,省府正就MSB发牌进行政策工作,但目前尚属早期阶段,而任何省级登记不会单单是要求提供地址,可能会包括背景调查和要求进一步资料,以确保企业不会被不法分子用作洗黑钱。
魁省是本国唯一就MSB发牌的省份。
魁省的牌照制度要求申请人提供大量资料,包括董事、合伙人、与哪些金融机构交易、商业计划及财务报表,而企业及东主还必须符合所需条件,并获得魁省警方的安全许可。
尹大卫称,Fintrac规定MSB要向该机构登记,可是Fintrac收集了资料后,没有采取任何相应行动。在加拿大,超过800家MSB每年处理大约390亿元的交易。联邦政府和国际反洗钱机构金融行动特别工作组形容,MSB是容易被用来洗黑钱的对象。
联邦财政部发言人福彻(Marie-France Faucher),在一份声明中表示,政府正在研究国会一个委员会改革Fintrac的建议。当被问到Postmedia的调查结果是否令人担忧,以及联邦政府会采取何种措施解决,福彻都没有回答。
消息人士告诉Postmedia,联邦政府会于周二的财政预算中,公布设立一个新组织,旨在改善对洗黑钱不法行为的调查,并增加检控的可能性。综合报道