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■尹大衛表示,省府考慮向金錢服務業推行發牌制度。星報圖片
就提供包括外幣兌換、國際匯款和兌現或銷售匯票和旅行支票的金錢服務業(money services businesses, 簡稱MSB),被指容易成為用來洗黑錢的渠道,卑詩省律政廳長尹大衛(David Eby)周一表示,省府正考慮向匯款和外幣兌換業等金錢服務業,實施發牌制度,阻截洗黑錢不法行為。
傳媒Postmedia上周公布的調查結果發現,溫哥華、列治文和北岸有20幾家MSB利用柏文單位和房屋來經營,亦有MSB由房地產公司和房地產開發商經營。調查又發現,部分據稱已停業的同類公司,仍在加拿大財務資料收集機構Fintrac註冊。此外,有法庭文件指出,一家此類企業的東主涉嫌與地下錢莊有關,把數以百萬元計金錢從中國轉移到加拿大。
考慮包括背景審查
尹大衛表示,省府正就MSB發牌進行政策工作,但目前尚屬早期階段,而任何省級登記不會單單是要求提供地址,可能會包括背景調查和要求進一步資料,以確保企業不會被不法分子用作洗黑錢。
魁省是本國唯一就MSB發牌的省份。
魁省的牌照制度要求申請人提供大量資料,包括董事、合伙人、與哪些金融機構交易、商業計劃及財務報表,而企業及東主還必須符合所需條件,並獲得魁省警方的安全許可。
尹大衛稱,Fintrac規定MSB要向該機構登記,可是Fintrac收集了資料後,沒有採取任何相應行動。在加拿大,超過800家MSB每年處理大約390億元的交易。聯邦政府和國際反洗錢機構金融行動特別工作組形容,MSB是容易被用來洗黑錢的對象。
聯邦財政部發言人福徹(Marie-France Faucher),在一份聲明中表示,政府正在研究國會一個委員會改革Fintrac的建議。當被問到Postmedia的調查結果是否令人擔憂,以及聯邦政府會採取何種措施解決,福徹都沒有回答。
消息人士告訴Postmedia,聯邦政府會於周二的財政預算中,公布設立一個新組織,旨在改善對洗黑錢不法行為的調查,並增加檢控的可能性。綜合報道