根据英文传媒报道,加拿大税务局(Canada Revenue Agency,简称CRA)正在审核曾经被控洗黑钱的一个列治文公司华裔女董事的报税资料,调查是否涉及逃税活动。
根据加拿大电视台(CTV)报道,呈交联邦法院的文件显示,CRA正在审核银通海外公司(Silver International Investments Ltd.)一个华裔女董事,5年间的报税资料,调查是否违反税务法例。CRA于今年1月要求取得上述女董事的财务交易详细资料。不过,对方已于2月入禀法院,企图阻止当局获得其银行账户纪录。
卑诗大学(UBC)法律学院的税务法例教授杜夫斯(David Duffs)指出,任何来自商业活动所得利润均要缴税,即使涉及犯罪的商业活动也不例外。骑警在进行一项代号「电子海盗」(E-Pirate)的调查时发现,一个「私人贷款人网络」从银通公司取得大量现金,然后借给来自中国的赌场豪客,还款时则通过在中国的地下钱庄进行。换言之,毒贩及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱。
银通海外及一对男女,原本被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名,但联邦检控部,却在去年突然宣布搁置起诉。综合报道