根據英文傳媒報道,加拿大稅務局(Canada Revenue Agency,簡稱CRA)正在審核曾經被控洗黑錢的一個列治文公司華裔女董事的報稅資料,調查是否涉及逃稅活動。
根據加拿大電視台(CTV)報道,呈交聯邦法院的文件顯示,CRA正在審核銀通海外公司(Silver International Investments Ltd.)一個華裔女董事,5年間的報稅資料,調查是否違反稅務法例。CRA於今年1月要求取得上述女董事的財務交易詳細資料。不過,對方已於2月入稟法院,企圖阻止當局獲得其銀行賬戶紀錄。
卑詩大學(UBC)法律學院的稅務法例教授杜夫斯(David Duffs)指出,任何來自商業活動所得利潤均要繳稅,即使涉及犯罪的商業活動也不例外。騎警在進行一項代號「電子海盜」(E-Pirate)的調查時發現,一個「私人貸款人網絡」從銀通公司取得大量現金,然後借給來自中國的賭場豪客,還款時則通過在中國的地下錢莊進行。換言之,毒販及其他犯罪分子通過在大溫地區的賭場洗黑錢。
銀通海外及一對男女,原本被控洗黑錢及管有犯罪所得收益等5項罪名,但聯邦檢控部,卻在去年突然宣布擱置起訴。綜合報道