洗黑钱研讯赌场强调 遵守规定报告可疑现金

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■洗黑钱公开研讯由库伦主持。 加通社资料图片
■洗黑钱公开研讯由库伦主持。 加通社资料图片

在卑诗省洗黑钱公开研讯上,赌场代表律师称有遵守规定,没有犯错。
代表大加拿大赌场公司(Great Canadian Casino Company)和门户赌场与娱乐公司(Gateway Casinos and Entertainment)的律师在研讯上强调,遵守省级反洗黑钱法规,一直是赌场的首要任务,并会报告发现的可疑现金。
其中大加拿大赌场公司律师斯瓦洛克(Mark Skwarok)告诉主持研讯的专员库伦(Austin Cullen),该公司不但遵守反洗黑钱法规,更安装一个监控系统,该系统扩展到列治文的河石赌场(River Rock)附近的停车场。
称大额现金交易非主要收入
在省府于2019年决定启动公开调查前,视频显示有人携带装满现金的大袋到赌场,被认为是可疑活动的例子,这些活动可能与有组织犯罪和洗黑钱有关。
代表门户赌场与娱乐公司的律师格鲁伯(David Gruber)在研讯上称,大额现金交易是赌场赚钱来源是一个神话,因为数据显示,高限额赌桌并不是重要的主要收入来源。
过去一年的调查听取了证词,调查人员在十多年前就温哥华地区赌场的可疑现金数量增加,向当局提出了担忧。

星岛综合报道

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