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2022年07月05日 星期二 03:53:25
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Tag: 洗黑钱

利用子女洗黑钱成风 温哥华个案涉款逾亿

(中国银行内部报告指,腐败分子利用在外留学的子女购买房产,向境外转移资金。 路透社) 【加拿大都市网】高贵林留学生被指涉嫌替父母洗黑钱的案例,可能仅为这股歪风的冰山一角。边境局的档案显示,有越来越多家庭,透过本国房地产中一些讳莫如深的交易模式,利用留学生作为幌子,将资金变成豪宅和物业。 由卑诗最高法院法官库伦(Austin Cullen)领导的库伦委员会(Cullen Commission),正在检视本省的洗黑钱活动。该委员会指,学生经常被利用购买本省的豪宅。 在其中一个个案中,委员会律师发现,一名曾在中国被控行贿的地主,从当地经香港的外汇途径,向卑诗省注入了最少1.14亿元与犯罪活动有关的款项。 该名地主及其家人,在本省购入了价值不下于3,000万元的房产,其女儿以1,400万元,在温市买下一座豪宅,她在田土厅上申报的职业为学生。 委员会引述2008年中国银行外泄的一份报告指,一项称为《中国腐败分子向境外转移资产的方法》的研究表明,犯罪分子要求子女等亲属,在他们居住的城市就读或工作,以及利用学生购买包括房产在内的不动产。 反贪污组织“国际透明度”(Transparency International)加拿大分部最近研究过温市豪宅物业市场的趋势,认为“学生”买家的现象,值得深切关注。该组织分部行政总监科恩(James Cohen),在了解过高贵林留学生张冠群的个案后表示,“这是我们已经提出了警示好一段日子的模式中,其中一个研究案例。”   V20

加国洗钱案定罪率低 86%被告审前获撤控

  ■数据显示,近9成的洗钱控罪最终被撤销。图为多伦多金融区的行人。星报资料图片 统计数据显示,加拿大对洗黑钱控罪的定罪率极低,只有约9%,而有86.2%的控罪,在审讯前已经被搁置或撤销。 《星报》(The Star)引述加拿大统计局的综合法庭数据,从2012年度到2016年度的5年间,以洗黑钱罪名落案起诉的个案共计2,026宗,其中只有9%、即190起被定罪或认罪,无罪释放的有44宗,另约1,747宗控罪被撤销,占总数的87%(详见表)。 而同一时期,整体刑事罪名控罪的定罪率,平均达到64%。    

打击洗黑钱省府出策 成立博彩监管新部门

  ■有不法份子利用卑诗省的赌场来洗黑钱。省府希望透过多项措施,更容易把黑钱拒诸于卑诗省之门外。资料图片

卑诗多家专上院校 学费停收现金支付

  ■图为尹大卫(左)与杰曼早前发表洗黑钱报告。CBC

省府拟开洗黑钱聆讯 河石赌场高管突离职

  ■列治文河石赌场。 资料图片

尹大卫:疑奥蒂斯与洗黑钱有关

  ■律政厅长尹大卫怀疑,奥蒂斯案可能与卑诗洗黑钱活动有关。加通社

涉洗钱案华妇物业 银行申扣押偿贷款

  ■涉案的银通海外公司,曾位于列治文该幢商业物业内。资料图片

当局拟充公西温豪宅 指「幕后屋主」涉洗钱

  ■民事充公办公室向卑诗高等法院申请,充公西温一幢房屋。 资料图片

温支付处理公司4高管 在美被控洗黑钱欺诈

  ■PacNet公司总部位于温市中心一幢商厦。Global

联邦追加1000万元 供骑警打击洗黑钱

  ■(左起)贝理尔、詹嘉路、莫奈及尹大卫举行联合记者会,介绍全国打击洗钱犯罪的一致行动计划。

国会议员旗下律师行被指助华裔客户洗黑钱 他的身份是…

■■图为省律政厅长尹大卫公布报告细节。资料图片     卑诗省史蒂夫斯顿-列治文东(选区国会议员苏立道(Joe Peschisolido)此前的律师行,被指以“简易信托”的合资项目,卷入通过大温柏文洗黑钱。而律师行被指合作的一名华裔客户,正是加国执法当局指称是中国大陆贩毒集团“大圈帮”(Big Circle Boys)的重量级人物谭国聪(Kwok Chung Tam)。法庭文件显示,苏立道的律师行在谭国聪服刑期间,通过简易信托隐藏自己身份,在卑诗省高贵林买下豪宅。苏立道周二回应称,从未与谭国聪打过交道(详另文)。   据Global电视台报道,苏立道的律师行曾协助谭国聪所持有的公司,完成一项简易信托合资项目。简易信托常被用于保护投资者真实身份,在豪宅市场和商业地产项目中非常普遍。但简易信托在卑诗极具争议,因为允许投资者隐瞒他们对土地的所有权,只有律师才能查看相关文件,这也被不少人诟病是导致该省洗黑钱问题严重的原因之一。 当局指客户被定罪乃危险信号 据加拿大边境服务局(CBSA)资料显示,谭国聪是中国贩毒集团“大圈帮”的重要人物。金融犯罪专家分析说,这种类型的金融项目并不违法,但如果涉及的客户是被定罪的毒贩,对该律师行而言是个危险信号。 谭国聪不仅被指与“大圈帮”有关,也与卑诗赌场和房地产市场有着很深的渊源,成为省府打击洗黑钱的典型调查对象。苏立道律师行参与的这项交易,令其也可能成为调查焦点,因为省府方面调查的主要内容,就包括研究简易信托和监管漏洞,这个漏洞让律师毋须向加国反洗钱监管机构FINTRAC报告可疑交易。 ■■苏立道称,从未与谭国聪打过交道。资料图片 据了解,卑诗省律师协会(B.C. Law Society)在今年4月就接管了苏立道的律师行,但拒绝给出明确原因。目前还不清楚这些动作是否与谭国聪或其他类似交易有关,该律师行现已不是协会成员。 谭国聪的律师回应称,目前对于谭国聪的指控,包括参与帮派等,都没有在法庭上得到证实。谭国聪本人也否认这些指控,称自己是合法商人。谭国聪在2016年7月向法院提交的宣誓书中就写到:“我现在不是,也从未加入帮派或成为犯罪集团一员。” 但有资料显示,在1991到2014年间,加拿大执法部门就指谭国聪发放高利贷、贩运海洛英以及操控制毒工厂等,也认为他从1988年移民温哥华后的财富来源有问题。 谭国聪服刑时775万元买豪宅 警方在1991年一次行动中拘捕谭国聪,指他涉嫌持械、暴力闯入房屋及抢劫珠宝、恐吓富裕的华裔加人家庭。根据CBSA文件,谭国聪被发现藏有10只被盗的劳力士手表,但警方没有就案件作出检控。2010年,卑诗省最高法院还裁定谭国非法藏有大麻作贩运用途,并非法藏有麻醉品的罪名成立,他被判处15个月有条件刑期。 法庭文件显示,谭国聪就是在服刑期间,通过简易信托隐藏自己身份,在高贵林买下一栋价值775万元的3.7英亩土地物业,之后又在2015年以1,480万元的价格转手。 一些媒体报道也多次提及谭国聪与大圈帮的可能联系,以及警方对他的调查。包括2006年,《省报》(The Province)的一篇文章标题就将他称作“警方熟悉大毒枭”。这些报道都是在2011年这项交易之前就被披露。 ■■曾因贩毒入狱的谭国聪。资料图片 金融犯罪专家指出,这些事实都让人有理由质疑,苏立道的律师行在该项交易完成之前,是否曾采取措施避免与谭国聪做生意。 警指律师有责确定是否涉违法 加拿大皇家骑警国际有组织犯罪调查组的前指挥官马仕(Kim Marsh)认为,律师应当询问客户有关资金的来源。他指出,只要谨慎调查,甚至通过网页搜索,都能发现这些危险信号,说明这些人可能涉及非法活动。如果还与他们做生意,要么就是真的什么都没做,要么就是选择性的视而不见。他认为有必要修补漏洞,要求律师及时向监管部门报告可疑交易。 前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)在最新的房地产洗黑钱报告中指出,受律师客户保密特权影响,执法人员无法有效监管这些被称为“黑匣子”账户下的可疑交易,其中就包括简易信托,这导致大规模的洗钱行为在加拿大发生。 他并强调,律师有责任明确客户身份及其公司是否涉嫌违法。如果发现可能协助对方诈骗或处理非法交易,律师应当及时抽身。 本报综合报道

温出招打击洗黑钱 剑指比特币柜员机

  ■温哥华市府将配合省府打击洗黑钱。资料图片

86%受访省民支持 公开研讯洗黑钱

  ■逾八成卑诗省民支持就洗黑钱问题,举行公开研讯。图为赌场职员在处理赌客携带入赌场的巨额现金。星报

贝理尔重申伙卑诗 从源头堵截洗黑钱

联邦边境安全及打击全国有组织犯罪部长贝理尔(Bill Blair)周二强调,联邦与卑诗等省份合作打击洗黑钱,重要手段之一是增加企业透明度,以及堵住犯罪分子获利途径。他否认联邦对卑诗打击洗黑钱支持不足,指总部位于渥太华的打击洗黑钱专责小组将发挥作用,但就不知道该小组有多少人员在卑诗工作。 贝理尔周二访问《星岛日报》温哥华办事处,就联邦与卑诗合作打击洗黑钱问题,接受本报记者专访。 他首先否认联邦对卑诗打击洗黑钱缺乏支持的说法,指出联邦2017年已开始致力打击洗黑钱,去年夏季总理杜鲁多曾对他说,非常担心卑诗房地产市场、赌场,以及金融机构存在的洗黑钱问题。 贝理尔表示,他也于去年夏季与卑诗省长贺谨(John Horgan)、律政厅长尹大卫(David Eby),以及前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)等人会面,就打击洗黑钱问题商讨,并展开合作。 洗黑钱是全国性问题 他指出,洗黑钱不仅是卑诗的问题,而是全加拿大的问题。他说自己致力打击有组织犯罪及洗黑钱调查数十年,对此非常熟悉。联邦政府认识到增加企业透明度非常重要,要了解企业背后真正的拥有人是谁,否则追查洗黑钱的真正源头就非常困难。 尹大卫曾表示,卑诗缺乏调查洗黑钱的资源,贝理尔指出,联邦曾拨款6,890万元帮助卑诗加强警队建设,并与皇家骑警、反洗钱机构金融交易报告分析中心(Fintrac),以及加拿大税务局(CRA)等部门通力合作,以此追踪犯罪分子「脏钱」的流向。 他强调,即使非法所得也一样要纳税,政府会想方设法不让犯罪分子获利。 拟推新法规对付个人或公司犯罪 贝理尔说,创建的全国打击洗黑钱行动协调中心,将为各省更好提供联邦执法部门的讯息。此外,联邦还计划推出新的洗黑钱法规,打击个人和公司的犯罪行为。不过,当被问及有人担忧渥太华打击洗黑钱专责小组远离卑诗,恐难起到作用时,贝理尔表示,他也不知道该小组有多少人在卑诗工作,因为他们分属骑警、CRA等不同机构。 对于有报告称,全国洗黑钱最多的省份是亚省而非卑诗,贝理尔回应称,要确定洗钱的规模和范围非常不容易,但很明显卑诗省赌场的洗钱问题非常严重,同时对房地产市场也有很大的影响,卑诗这两个问题必须解决。 他说,不过这些问题不只存在于卑诗,也存在于安省、魁省、亚省以及加拿大几乎所有地方。联邦会与各省通力合作,打击洗黑钱罪行。 本报记者王学文报道

卑诗打击洗黑钱 联邦称全面配合支持

星岛日报讯 联邦边境安全及打击有组织犯罪部长贝理尔(Bill Blair)称,政府致力打击罪案,把罪犯绳之于法,为此联邦政府将全面配合和支持卑诗省政府的洗黑钱公开研讯。卑诗省政府对此表示欢迎。 贝理尔称,他曾与卑诗省的领导人会晤,包括省长贺谨(John Horgan),并承诺联邦机构会全力支持卑诗省的洗黑钱公开研讯,只要公开研讯不干扰正在进行的起诉或刑事案件。 贝理尔又称,随着最近有关卑诗省洗黑钱问题报道,他指示联邦反洗钱机构FINTRAC深入研究房地产和赌场的现金交易。同时会增加资源来解决洗黑钱问题。 投放新资源打击洗黑钱 贝理尔指出,预期在卑诗省进行洗黑钱公开研讯的同时,联邦政府投放新的资源来打击洗黑钱上,会带出新的调查和作出新的起诉。 有人担心联邦政府无法强迫皇家骑警、FINTRAC官员、海关及税务局人员作供。 贝理尔没有直接回答,是否会强迫联邦官员在公开研讯上作供。他指出,他不打算对公开研讯会审查什么作出任何假设,无论如何,联邦政府将会就该公开研讯,全面合作,并提供所需协助。 此外,贝理尔已排除联邦政府对洗黑钱活动进行公开研讯,强调联邦政府会集中在如何打击洗黑钱问题。卑诗省政府日前发表报告,指出单单是一年,保守估计有50亿元黑钱透过房地产市场漂白。综合报道

华裔帮会龙头涉洗黑钱 或成公开研讯主要对象

  ■谭国聪被指可能是省府洗黑钱公开研讯的调查对象。Global/联邦法庭档案

省府公开研讯洗黑钱授权法官揪出获益者

  ■左起尹大卫、贺谨和詹嘉路,宣布召开洗黑钱公开研讯。 加通社

省自由党全力配合调查 绿党支持独立研讯

  ■卑诗自由党与绿党,均对洗黑钱问题的公开研讯没有异议。CTV

业界抨报告没说明 洗钱物业商住比例

全美亚裔房地产协会温哥华分会会长麦文华,周四接受访问时,批评卑诗省府报告内容,没有清楚说明部分重要资料,包括指涉及洗黑钱的物业,住宅与商业物业的比重如何、以及是透过上盘系统、自行卖出及预售楼花的数量等。 她称,据资料显示,去年大温地区的住宅成交达260亿元,省府报告指其中50多亿与洗黑钱有关,但报告并无谈及有问题的物业地点。因此,她质疑报告并不客观,和是否有政治目的。 麦文华强调,她不是否认楼房市场有洗黑钱行为,也不是为犯罪分子辩护,不过,何谓「肮脏金钱」(Dirty Money),报告未有提出清晰的定义。她更质疑,以全数现金购置物业,是否一定涉及肮脏金钱?如是犯罪分子,又是否一定会以全数现金形式购买物业。 麦文华指出,加拿大与全球超过100个国家均有协议,包括中国,可互相交换国民的财务资料,防止洗黑钱,如果怀疑某人洗黑钱,很容易便能查出其背景,有关行为也未必与房地产市场有关。 针对现金买屋 有以偏概全之嫌 她举例称,很多加拿大人较喜欢以全现金形式到美国置业,不过,美国也没有发出报告指这些人涉及洗黑钱;又如某业主在原籍国家出售资产后,再以一次过付款形式,在本地购买寓所居住,这也不算是洗黑钱;此外,10多人集资买入多个物业投资也是容许的。因此,她批评报告有针对以现金购买物业和地产经纪之嫌,反而没有考虑个别财务机构与律师的经营手法,也可能是令市场出现洗黑钱行为的其中一项因素。 最后,麦文华表示,报告指去年楼价的5%升幅是由洗黑钱行为带动,但5%是如何计算出来。另外,楼价上升,政府也有责任,包括物业发展费不菲等,她认为楼价上升也不一定全属洗黑钱引致。 本报记者

触目惊心!470亿黑钱推高加拿大房价

卑诗省绝不姑息楼市洗黑钱行为,右为詹嘉路。 卑诗省府周四公布的两份最新洗黑钱报告显示,去年约有74亿元脏钱在卑诗“洗白”,而其中约50亿元是通过房地产交易,这导致全省楼市平均价格上涨5%,而大温等楼市兴旺的都会区,洗黑钱导致的楼市涨幅更高。 有关报告并为卑诗及联邦提出29项建议,卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)直指,加大监察执法将让不法分子体会到“洗黑钱的派对已结束”。而帮助罪犯洗黑钱的隐形物业代持人,将面对巨额罚款,省府也在努力修改相关法律,同警方及税务执法部门合作,充公以黑钱购买的物业。 卑诗省府报告指出,国际黑钱经常试图通过卑诗楼市来漂白。图为温市中心公寓。资料图片 两份调查报告均由省府在去年9月,委托独立调查机构进行,一个由西门菲沙大学(SFU)教授、前卑诗副法务厅长马洛尼(Maureen Maloney)领导的委员会,就洗黑钱对楼市影响进行调查;另一个由执业律师、前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)负责,杰曼已在去年6月公布了名为《脏钱》(Dirty Money)的报告,主要分析赌场洗黑钱,他将最新公布的报告命名为《脏钱2》,主要讲述楼市、豪车市场及赛马行业的洗黑钱情况,其中豪车市场内容已在数日前公布。 周四公布的两份报告内容丰富,合计共长达538页,马洛尼、杰曼、尹大卫及卑诗财政厅长兼副省长詹嘉路(Carole James),当日在维多利亚举行记者会,介绍两报告内容 马洛尼表示,卑诗去年74亿元洗黑钱金额还是保守数字,而加拿大全国的数字则高达470亿元。她说:“卑诗在预防洗黑钱犯罪上迈出重要一步,就是计划推出土地受益所有人登记系统。” 全国洗黑钱高达470亿 尹大卫在记者会结束后,接受《星岛日报》记者电话专访,他说,以往海外买家或不法分子以犯罪所得,在卑诗寻找信任的人购买并代持物业,这种隐形代持行为将无所遁形。他说:“比如本地工薪人士赚取5万元年薪,却突然购买了数百万元的物业,此人就要解释清楚资金来源或如何获得贷款。我要告诉他们现在这样做十分危险,将面对至少5万元或物业估价值15%的巨额罚款。” 杰曼报告揭示楼市洗黑钱活动触目惊心。例如,杰曼调查团队发现一位学生身分的买家,物业登记地址为卑诗以外的租赁办公室,居然能在同一幢公寓大楼内购买总值2,900万元的15个单位。一位家庭主妇,3年时间先后购买了价值410万元、约12个排屋(row house)。 一学生购买15个公寓 一个二手豪华车销售商,在大温地区拥有总值860万元的3处物业,这些物业有多个按揭,不过,每个新按揭的利率都比前一个低。还有一个案例为,494个不同物业分别有4至29个按揭,登记后以迅速方式还贷,这是楼市交易可能涉及洗黑钱的警示信号(见表一)。 楼市可能洗黑钱情况 尹大卫说:“杰曼报告发现了缺乏监管、信息蒐集不足,以及政府莫不关心导致的严重后果的坚实证据,这些直到现在都是我们经济体系及社区的毒瘤。” 他籍此批评前自由党省政府不作为,导致事态恶化,也表示卑诗面对的洗黑钱问题十分独特,需要联邦联手行动。 詹嘉路说:“通过卑诗房地产市场洗钱的严重性,大大超过人们的想像,我们的房屋市场是为居民服务的,不是用来为犯罪所得漂白。” 马洛尼的报告,为省府及联邦提出了29项建议(见表二), ■马洛尼报告建议摘要 卑诗省府已开始实施了其中的部分建议。尹大卫指出,将同联邦政府沟通,以便所有可行建议能尽早落实。有温市反洗黑钱律师表示,报告中很多建议有助堵上洗黑钱的漏洞。 本报温哥华记者李群报道