Tag: 稻草人买家

  ■杰曼（左）及尹大卫，去年6月公布首份即赌场洗黑钱报告。资料图片  卑诗省府周二公布洗黑钱第二份报告，指豪华汽车市场被犯罪分子利用进行洗黑钱活动。有人曾携带多达24万元现金购车，而不法分子通过利用所谓「稻草人买家」(straw buyers)方法，2013年起申领退回的省销售税(PST)高达近8,500万元。卑诗律政厅长尹大卫（David Eby）称，这应是加拿大首份关于豪车市场洗黑钱的详细报告。 这是由反洗黑钱专员杰曼(Peter German)继去年夏季推出赌场洗黑钱报告后，公布的第二份洗黑钱报告。他与尹大卫周二通过电话记者会，介绍对赛马及豪车市场洗黑钱活动审查的结果。 ■杰曼称，温哥华已成为罪犯洗黑钱的理想地点。资料图片 所谓「稻草人买家」，是指被犯罪分子雇用购车人士，他们并非真正的车辆持有者，买车后即转给真正车主，随后再转给车辆出口商销往海外，目的地通常是中国。车辆一旦销往外国，购车者即可获得PST退税。 申退税车辆弹升逾36倍 杰曼称这是一个灰色地带。2013年以来，政府为出口车辆支付了近8,500万元PST退税，但买卖双方的资金来源、目的地，以及这些个人或公司团体的所得税报告都尚未获知。2014年前，每年获得退税的车辆不超过100辆，但2016年共有3,674辆车获得退税。 尹大卫指出，报告发现有个人携带大笔现金，或通过多个小型国际电汇到卑诗汽车经销商处购买汽车，一些二手豪华车经销商负责人也有刑事犯罪纪录。杰曼说，有人曾携一袋24万元现金购买豪华车，工作人员不得不陪同买家一起前往银行，因为他们担心运送如此多现金不安全。银行接收了这些现金，因为从一个豪车经销商处接收现金并不违法。 ...