卑詩省府周二公布洗黑錢第二份報告,指豪華汽車市場被犯罪分子利用進行洗黑錢活動。有人曾攜帶多達24萬元現金購車,而不法分子通過利用所謂「稻草人買家」(straw buyers)方法,2013年起申領退回的省銷售稅(PST)高達近8,500萬元。卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)稱,這應是加拿大首份關於豪車市場洗黑錢的詳細報告。
這是由反洗黑錢專員傑曼(Peter German)繼去年夏季推出賭場洗黑錢報告後,公布的第二份洗黑錢報告。他與尹大衛周二通過電話記者會,介紹對賽馬及豪車市場洗黑錢活動審查的結果。
■傑曼稱,溫哥華已成為罪犯洗黑錢的理想地點。資料圖片
所謂「稻草人買家」,是指被犯罪分子僱用購車人士,他們並非真正的車輛持有者,買車後即轉給真正車主,隨後再轉給車輛出口商銷往海外,目的地通常是中國。車輛一旦銷往外國,購車者即可獲得PST退稅。
申退稅車輛彈升逾36倍
傑曼稱這是一個灰色地帶。2013年以來,政府為出口車輛支付了近8,500萬元PST退稅,但買賣雙方的資金來源、目的地,以及這些個人或公司團體的所得稅報告都尚未獲知。2014年前,每年獲得退稅的車輛不超過100輛,但2016年共有3,674輛車獲得退稅。
尹大衛指出,報告發現有個人攜帶大筆現金,或通過多個小型國際電匯到卑詩汽車經銷商處購買汽車,一些二手豪華車經銷商負責人也有刑事犯罪紀錄。傑曼說,有人曾攜一袋24萬元現金購買豪華車,工作人員不得不陪同買家一起前往銀行,因為他們擔心運送如此多現金不安全。銀行接收了這些現金,因為從一個豪車經銷商處接收現金並不違法。
按照規定,銀行需向加拿大反洗黑錢機構「金融交易和報告分析中心」(FINTRAC)報告可疑交易。不過尹大衛就指出,聯邦法律並不要求豪車經銷商向該機構報告可疑交易,這需要改變。
尹大衛稱,省財政廳正審查傑曼報告以及車輛出口商對PST的使用情況。報告中指控的詳情已發給卑詩保險公司(ICBC)、騎警以及卑詩汽車銷售管理局(Vehicle Sales Authority)等機構,同時省府還在制訂計劃對豪華車行業進行監管。
周二公布的報告沒有顯示本省豪車市場洗錢數量,傑曼指幾乎不可能給出一個數字。他說,現在現金交易的確變得越來越少,取而代之的是使用外國信用卡,而這一行為亦存在問題,因為相關信息不透明。
傑曼報告的最後一部分,將是關於房地產市場洗黑錢審查,預計不久後推出。
本報記者王學文