國際留學生用這個方法在加國大學瘋狂洗黑錢

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卑詩律政廳長尹大衛(右三)與傑曼(右二)。CBC
 
之前剛剛爆出450億的黑錢推高加拿大房價,皇家騎警最新報告又驚爆出國際留學生在學校洗黑錢。用的方法就是現金支付學費,然後退學收支票。
 
現金註冊退學收支票
 

據卑詩省府一份調查報告指出,本省專上教育院校也成為洗黑錢工具,目前有證據顯示,一些國際學生使用現金支付每年數千至2萬元不等的學費,然後在退學時獲校方以支票退回未用款項,從而進行洗黑錢活動。

據加拿大廣播公司(CBC)報道,該份由前皇家騎警副總監傑曼(Peter German)撰寫,並於上周公布的洗黑錢報告顯示,一些私立及公共專上院校,允許來自海外的學生以現金支付學費和其他收費,但這些學生登記註冊後就退學,而校方則以支票退回餘款。傑曼表示,如果這些用來交學費的現金是犯罪利益,那麼這是一種典型的洗黑錢程序。他說,目前有國際學生用現金支付每年7,000至10,000元的學費。

9千現金存賬戶 支付150元欠款

報告中指出,一個學生最近拿着一個裝滿9,000元現鈔的運動袋,來到一所名字未公開的學院,要求校方把現款存入其學生賬戶,用以支付一筆150元的欠款。

卑詩省律政廳長尹大衛(David Eby)表示:「誰會想到,私立院校和大學竟會接受大額現金,並成為可以簽發本票的潛在銀行?」

目前,私立院校的學費每年可能高達2萬元,但據尹大衛透露,卑詩新民主黨省府正在研究,要求所有卑詩省商戶向聯邦反洗黑錢情報機構FINTRAC報告所有超過1萬元的現金交易。上述報告表示,除房地產、賭場和名貴汽車外,其他洗黑錢工具,包括虛擬貨幣、拍賣行、豪華遊艇,以及只收現金的大麻零售店等。

墨西哥毒梟親信曾就讀卑詩學院

傑曼指出,在一本有關墨西哥大毒梟古茲曼(Joaquin El Chapo Guzman)的書《Hunting El Chapo》中提到,古茲曼的一位年輕親信埃斯帕蘭薩(Jesus Herrera Esperanza),曾於2013年入讀卑詩省哥倫比亞學院(Columbia College)。當年埃斯帕蘭薩只有22歲。

不過,傑曼表示,沒有證據顯示,私立的哥倫比亞學院知道埃斯帕蘭薩的背景,或者明知道但仍然接受與犯罪利益有關的金錢。此外,CBC並未能獨立證實埃斯帕蘭薩曾經入讀哥倫比亞學院,而該學院也未有即時回復CBC的相關查詢。

據公立的道格拉斯學院(Douglas College)表示,該校目前只有極少數學生用現金交學費,但由2020年起停止接受付現。西門菲沙(SFU)大學表示,自2017年起已停止接受付現。卑詩大學(UBC)則表示,10年前已停止接受付現。

本報綜合報道

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