破獲重大跨國洗錢案 皇家騎警披露洗錢流程

加拿大都市网

■■騎警警長密耶講述案情。加通社

本報綜合報道

加拿大皇家騎警昨日就周一破獲的重大跨國洗錢案召開新聞發佈會,披露更多案件細節。由滿地可和多倫多的有組織犯罪集團運營的這一國際洗錢網絡,也涉及包括中國在內的多國地下錢莊。當局目前逮捕了17人,檢獲及查封的毒品、現金和房產共值3,280萬元。

據加拿大廣播公司(CBC)報道,皇家騎警警司方丹(Martine Fontaine)在記者會上稱:「正是通過搗毀犯罪集團的洗錢網絡,我們才能根本上動搖有組織犯罪的結構。而該網絡有能力將上千萬元的贓款洗白。」

她還表示,本案的調查是加拿大同類調查中最重大的之一,由罕見的洗錢調查入手,再深入對黑幫的監控。這一代號為「募集者」行動(Project Collecteur)的調查,由多支警隊和加拿大稅務局(CRA)協力破案。

停車場接頭 行李箱運錢

周一早上展開的逮捕行動,是2016年春季開展為期兩年調查的結果。

據了解,這些嫌疑人是將從滿地可的犯罪組織收到的錢,通過多倫多的一些個人和貨幣兌換處進行轉移。

該組織利用與黎巴嫩、阿聯酋、伊朗、美國和中國有關的地下錢莊系統,再將這些資金迴流到哥倫比亞和墨西哥等毒品出口國。這一網絡不僅將販毒等非法所得的大量贓款洗白,犯罪組織還可以通過這個網絡進口毒品。

在杜拜等地點釋出贓款

皇家騎警警長密耶(Francois-Olivier Myette)說,犯罪集團分別由滿地可和多倫多的兩個主要組織在運作。錄像顯示,他們在停車場等地接頭,用行李箱、手提袋和汽車尾廂來運現金。嫌犯有時彼此不認識。他們會在交易中通過使用預定的號碼牌來識別彼此,通常是現金上的序列號。

他還說,每次現金交易涉及50萬至100萬元。嫌疑人在多倫多拿到一袋現金後,該組織在另一地點,主要是在杜拜(Dubai),釋放出相同價值的贓款或贓物。

CRA刑事調查主任邦尼(Stéphane Bonin)表示,50名調查員參與了本次行動。他說,「加拿大和國外的逃稅和地下經濟是加拿大稅務局以及世界各地其他稅務管理部門打擊的優先事項。由於我們與皇家騎警等國家層級的部門,及世界各地的國際合作夥伴緊密合作,才取得了今天的成果。」

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