17億黑錢加拿大成功洗白 半數來自中國豪客

根據溫哥華的英文傳媒報道，卑詩省博彩監管機構估計，通過卑詩彩票公司（BC Lottery Corp）貴賓賭客賬戶洗黑錢，涉及總額約達17億元。

Global News周一報道，引用《資訊自由法》取得卑詩博彩執法處（BC Gaming Enforcement Branch）取得的最新資料顯示，當局相信，透過為貴賓級賭客而設的「客戶博彩賬戶」（patron gaming fund），有組織犯罪集團由2013年至2017年，成功洗白大概17億元黑錢。

其中一人賬戶資金達2億元

卑詩彩票公司於2009年開始為貴賓賭客設立「客戶博彩賬戶」，豪客可以通過銀行匯票存入款項。審核文件指出，2013年至2017年，客戶博彩賬戶涉及的款項約為17億元，其中差不多半數屬於來自中國的10個豪客，其中一人的賬戶資金更有2億元。

當局指出，賭場一般都會接受由銀行發出的匯票款項，並且不去理會資金是否來自屬於賭客本身的銀行賬戶。

博彩執法處文件更顯示，2010至2016年期間，單是以現金交易方式，來自中國的豪客及高利貸透過卑詩省賭場，「漂白」了超過6億元黑錢，其中占多數屬於20元面值鈔票。

加上透過非現金形式的「客戶博彩賬戶」方法，卑詩博彩執法處估計，2010年至2018年期間，賭場清洗黑錢涉及的總金額，很可能達至20億元。