17億黑錢加拿大成功洗白 半數來自中國豪客

加拿大都市网

■■根據卑詩省賭場視頻顯示,有客人以大袋裝滿一捆捆20元,在賭場兌換籌碼。Global News
 

根據溫哥華的英文傳媒報道,卑詩省博彩監管機構估計,通過卑詩彩票公司(BC Lottery Corp)貴賓賭客賬戶洗黑錢,涉及總額約達17億元。

Global News周一報道,引用《資訊自由法》取得卑詩博彩執法處(BC Gaming Enforcement Branch)取得的最新資料顯示,當局相信,透過為貴賓級賭客而設的「客戶博彩賬戶」(patron gaming fund),有組織犯罪集團由2013年至2017年,成功洗白大概17億元黑錢。

其中一人賬戶資金達2億元

卑詩彩票公司於2009年開始為貴賓賭客設立「客戶博彩賬戶」,豪客可以通過銀行匯票存入款項。審核文件指出,2013年至2017年,客戶博彩賬戶涉及的款項約為17億元,其中差不多半數屬於來自中國的10個豪客,其中一人的賬戶資金更有2億元。

當局指出,賭場一般都會接受由銀行發出的匯票款項,並且不去理會資金是否來自屬於賭客本身的銀行賬戶。

博彩執法處文件更顯示,2010至2016年期間,單是以現金交易方式,來自中國的豪客及高利貸透過卑詩省賭場,「漂白」了超過6億元黑錢,其中占多數屬於20元面值鈔票。

加上透過非現金形式的「客戶博彩賬戶」方法,卑詩博彩執法處估計,2010年至2018年期間,賭場清洗黑錢涉及的總金額,很可能達至20億元。

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

多伦多大型商店最新优惠传单

袭击案频发!多伦多黄警官教你三种情况如何自保

约克区警方逮捕2名华裔男子 涉多起入屋盗窃案!

安省Sudbury针头交换计划惊现重大失误!