■ 被指有大筆「不明來歷現金」流入的列治文河石賭場。資料圖片
本報記者李群報道
卑詩省府周四宣布，任命執業律師、前皇家騎警副總長傑曼（Peter German）作為獨立調查官，對卑詩反洗黑錢政策作出全面深入的檢討，並向省府提交改進報告，預計明年3月完成。此外，防洗黑錢專家、溫市律師杜希米（Christine Duhaime）就建議，賭場一旦發現疑似洗黑錢行為，應向聯邦專責打擊這類犯罪的部門直接提交報告，而非目前般經由卑詩監管當局轉交報告。
卑詩省律政廳長尹大衛（David Eby）周四發佈任命消息時表示，傑曼如有結論可不必等到明年3月提交正式檢討報告，他可以隨時提出檢討的建議，以便省府及時作出政策調整。
明年3月交報告 決定是否採行動
尹大衛指出這次針對卑詩博彩業的調查，主要集中於低陸平原地區的賭場：「我們需要確保博彩政策及相關程序能保護卑詩省民利益。相關賭場存在洗黑錢犯罪問題的擔憂，已經持續數年且逐漸增加，省府亟需迅速及徹底地採取行動。」
目前聯邦金融監管機構是加拿大金融交易與報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada， FINTRAC），日前已表示正就低陸平原區賭場疑涉洗黑錢報告，展開深入研究。FINTRAC又指出，檢討後將決定須否採取適當行動。
剛獲任命的傑曼不但是資深執法人員和律師，也是加拿大反洗黑錢重要教科書的編撰者。他目前擔任卑詩大學（UBC）刑事司法改革國際中心總裁，該中心為聯合國網絡機構。
據尹大衛表示，傑曼將同省府負責行業監督的博彩政策及執行署（GPEB）以及卑詩彩票公司（BCLC）人員會面，也將向參與非法博彩調查的卑詩省打擊幫派整合特別執法小組（CFSEU）、博彩公司及其勞工團體了解情況。
調查範圍包括反洗黑錢政策的漏洞
尹大衛又說，GPEB、BCLC及博彩業界都表示將配合調查。傑曼的調查範圍，包括低陸平原賭場反洗黑錢政策存在的漏洞與不足之處，以及涉及卑詩法律和政策、經濟影響等議題。
尹大衛在本月22日，公開前朝自由黨政府委託進行並於去年7月完成的調查報告，顯示有「不明來歷現金」流入列治文市河石賭場（River Rock Casino）。
自由黨政府一直未公開報告內容，理由是不欲有關犯罪者提早知悉政府行動。
報告其中有一點指出，僅在2015年7月的一個月內，河石賭場曾接受全屬20元面額鈔票、總額約1,350萬元的現金，兌換成賭場籌碼。據執法部門所得情報，有關現金可能與犯罪活動所得利益有關。
