本報記者
據加拿大皇家騎警一項代號「電子海盜」（E-Pirate）調查行動揭露，卑詩省列治文一家地下錢莊涉嫌協助毒犯及犯罪分子通過在大溫地區的賭場洗黑錢，而部分來自中國的賭客則是洗黑錢活動的重要幫手。警方指，這些中國賭客贏錢後大多把款項投資卑詩省房地產。
據Postmedia傳媒集團報道，「電子海盜」調查行動主要對象是該地下錢莊操盤手金保羅（Paul King Jin，譯音）。金保羅與同夥經營的地下錢莊，涉嫌把毒犯及其他犯罪分子提供的現金，在收取5%「手續費」後再借給中國豪華賭客在卑詩省賭場賭錢，而借款人可通過在中國的地下錢莊還款，避過中國當局的外匯管制。據悉，這些被卑詩省賭場列為高風險貴賓賭客（High-risk VIP gamblers）也是澳門賭場的常客。該報道稱，警方相信許多贏了錢的賭客，已在大溫地區、陽光海岸，以及加拿大其他地區投資房地產。
36賭客與地下錢莊有關
Postmedia又透過《資訊自由法》獲得的卑詩彩票公司（BCLC）文件顯示，至少有36位與金保羅地下錢莊有關的高風險貴賓賭客。而綜合法庭訴訟文件、土地業權登記紀錄以及BCLC紀錄表明，高風險貴賓賭客大量兌換籌碼後再投資房地產的例子不少。報道又指，有熟悉以澳門賭場洗黑錢情況的人透露，中國賭客贏錢後把籌碼兌換美元或港元，然後把資金存入可避稅的海外銀行戶口或投資房地產。
據BCLC紀錄顯示，於2014年有位高風險貴賓賭客拿64.5萬元現金，在列治文河石賭場兌換籌碼，而該男子名下擁有位於溫市格雷岬、價值1,400萬元的豪華大宅。而另一份文件顯示，一名叫高佳貴（Jia Gui Gao，譯音）的高風險貴賓賭客，疑28次從金保羅獲得現金後在賭場兌換籌碼。自2012年起，高佳貴在大溫至少買入5幢物業，並售出至少4幢物業，從而套現4,840萬元。
據Postmedia報道，金保羅也從事私人貸款業務，而貸款用途包括購買房地產。據一宗追討欠款民事訴訟的入稟狀指，原告金保羅在2013年借款89.2萬元予被告用以購買物業，而抵押物業是被告一幢位於溫市格雷岬，價值700萬元的房屋。
