■圖為銀通海外公司的列治文辦事處。資料圖片
綜合報道
曾被指協助洗黑錢的兩個溫哥華居民,現就卑詩民事充公辦事處所提出的民事訴訟,要求沒收他們相關資產,提出抗辯。他們指,沒收的要求沒有法律依據。
銀通海外公司(Silver International Investment)、其華裔負責人秦蔡選(Caixuan Qin,譯音)及朱建軍(Jian Jun Zhu,譯音),在2017年9月被控有關洗黑錢及管有犯罪所得收益等5項罪名。法庭原定於今年1月展開審訊。不過檢控部在去年11月突然宣布擱置起訴程序。
卑詩民事充公辦事處正爭取沒收銀通海外公司、秦蔡選及朱建軍的部分資產,包括一幢在溫哥華市值230萬元的住宅物業、210萬元現金、來自河石賭場的1.78萬元籌碼、一批手飾及約一萬元禮物券,指這些都是透過不法活動所得。
據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道,代表朱建軍和秦蔡選兩夫婦及銀通海外公司的律師,剛對卑詩民事充公辦事處上月提出的民事訴訟提出抗辯。
文件稱,朱建軍夫婦認為,卑詩民事充公辦事處要求充公他們相關資產,沒有任何法律依據。
朱建軍夫婦既否認銀通海外公司為不法分子洗黑錢,亦否認與2015年警方在搜查期間查獲的可卡因、大麻芽及偽造身分證明文件有關。他們在提交的法律文件中特別指出,檢控部已擱置控罪,他們沒有任何控罪在身。