涉助逾千人稅務詐騙 會計師證據不足不提訴

加拿大都市网

■杰苏现已回流索马里,开始新生活。facebook
 

■傑蘇現已迴流索馬里,開始新生活。facebook

 

多倫多一名會計師被加拿大稅務局(CRA)懷疑協助客戶逃稅,但經過多年調查,由於證據不足,稅局決定不起訴該名會計師。

會計師傑蘇(Mohamed Ali Jesow)曾經在位於多倫多西區的住宅內,為數以百計的人報稅。稅局指控傑蘇,偽造或誇大扣減稅額和商業虧損,意圖協助客戶逃稅。

有核數師在4年前發現,多倫多地區許多人在申報「投資開支及利息支出」(carrying charges and interest expenses)時,提交相同的金額。該項支出金額可用於扣減投資收入,令納稅人少付稅款。

CRA調查3年 仍缺乏證據
稅局調查人員去年在取得搜查令情況下,突擊搜查傑蘇的住宅。調查人員發現,在1,473個聘請傑蘇報稅的人當中,有85人在申報「投資開支及利息支出」時使用了相同金額(903元);另外有74人以稍高的1,025元,申報該項支出。

法庭紀錄顯示,稅局在查問過20多名傑蘇的客戶後,發現有22人表示自己根本沒有上述支出。不過,該些資料並沒有經過法庭核實審理。傑蘇今年初在接受加拿大廣播公司(CBC)訪問時聲稱,那些客戶是在稅局威嚇下才被迫說謊,他只是按照客戶說的金額如實申報。

在本周初,傑蘇透過臉書(Facebook)表示,稅局已通知他,不會向他提出起訴。稅局也向CBC證實,經過3年調查,由於缺乏證據,已決定不向傑蘇提控。

傑蘇在多倫多經營報稅生意已有20多年,他最近幾年已搬回到原居地索馬里(Somalia),該國與加拿大之間並沒有定立引渡條約。綜合報道

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延伸阅读

 

多伦多一名会计师被加拿大税务局(CRA)怀疑协助客户逃税,但经过多年调查,由于证据不足,税局决定不起诉该名会计师。

会计师杰苏(Mohamed Ali Jesow)曾经在位于多伦多西区的住宅内,为数以百计的人报税。税局指控杰苏,伪造或夸大扣减税额和商业亏损,意图协助客户逃税。

有核数师在4年前发现,多伦多地区许多人在申报「投资开支及利息支出」(carrying charges and interest expenses)时,提交相同的金额。该项支出金额可用于扣减投资收入,令纳税人少付税款。

CRA调查3年 仍缺乏证据
税局调查人员去年在取得搜查令情况下,突击搜查杰苏的住宅。调查人员发现,在1,473个聘请杰苏报税的人当中,有85人在申报「投资开支及利息支出」时使用了相同金额(903元);另外有74人以稍高的1,025元,申报该项支出。

法庭纪录显示,税局在查问过20多名杰苏的客户后,发现有22人表示自己根本没有上述支出。不过,该些资料并没有经过法庭核实审理。杰苏今年初在接受加拿大广播公司(CBC)访问时声称,那些客户是在税局威吓下才被迫说谎,他只是按照客户说的金额如实申报。

在本周初,杰苏透过脸书(Facebook)表示,税局已通知他,不会向他提出起诉。税局也向CBC证实,经过3年调查,由于缺乏证据,已决定不向杰苏提控。

杰苏在多伦多经营报税生意已有20多年,他最近几年已搬回到原居地索马里(Somalia),该国与加拿大之间并没有定立引渡条约。综合报道

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有核数师在4年前发现,多伦多地区许多人在申报「投资开支及利息支出」(carrying charges and interest expenses)时,提交相同的金额。该项支出金额可用于扣减投资收入,令纳税人少付税款。

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税局调查人员去年在取得搜查令情况下,突击搜查杰苏的住宅。调查人员发现,在1,473个聘请杰苏报税的人当中,有85人在申报「投资开支及利息支出」时使用了相同金额(903元);另外有74人以稍高的1,025元,申报该项支出。

法庭纪录显示,税局在查问过20多名杰苏的客户后,发现有22人表示自己根本没有上述支出。不过,该些资料并没有经过法庭核实审理。杰苏今年初在接受加拿大广播公司(CBC)访问时声称,那些客户是在税局威吓下才被迫说谎,他只是按照客户说的金额如实申报。

在本周初,杰苏透过脸书(Facebook)表示,税局已通知他,不会向他提出起诉。税局也向CBC证实,经过3年调查,由于缺乏证据,已决定不向杰苏提控。

杰苏在多伦多经营报税生意已有20多年,他最近几年已搬回到原居地索马里(Somalia),该国与加拿大之间并没有定立引渡条约。综合报道

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