美國財政部宣布溫哥華PacNet公司或與世界上一些犯罪組織沒有關聯後,這家公司正面臨卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)的訴訟。
據CBC報道稱,卑詩民事充公辦公室的民事訴訟通知指控,PacNet公司「知道從事非法掠奪性郵件欺詐騙局,主要針對長者和弱勢群體。」
聲稱超能力可中彩票
文件特別引用這宗國際電郵騙案,以聲稱擁有異能的法國人杜瓦爾(Maria Duval)可預測未來,幫人賺大錢,例如中彩票。不過,收件人要付出代價,付錢光顧購買貨品和服務,好運才會降臨。
聲明中寫道,「PacNet經手數百萬詐騙,和發出欺騙性的請求付款頁面,並且發送給全加拿大、美國和全世界成千上萬的受害者和潛在受害者……受害者集體支付的金額,估計高達數億元。」
跨國犯罪詐700客戶
2016年9月,PacNet創始人戴羅珊(Rosanne Day)和其他5人被起訴,在上國際新聞頭條後,美國財政部指PacNet和12個人,涉及重要跨國犯罪組織。文件聲稱PacNet擁有700名客戶名單,其中包括彭博商業周刊等。
文件並堅稱PacNet原應符合嚴格規定,定期向聯邦金融監管機構「加拿大金融交易與報告分析中心」(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,簡稱FINTRAC)報告可疑交易。
「PacNet試圖創造一種假象,它參與廣泛的合法商業活動,其中只有一小部分是非法的。」民事訴訟狀指稱︰「事實上,民事充公辦公室主任說,PacNet的全部或絕大部分收益都來自非法活動……並且任何合法的收入,都故意為其非法行為掩護。」
發5萬多封電郵騙百萬人
周三(14日)充公辦公室獲法院同意凍結與該公司及其董事有關的多個銀行賬戶。
法院指,溫哥華警方一直在調查PacNet涉嫌參與2016年10月以來,針對加拿大公民的電郵騙案。
法律文件指,西人女長者布萊絲(Mary Bryce)及她丈夫曾接受CBC訪問,談及電郵騙案。文件還指,戴羅珊和其他人利用非法所得在溫哥華、西溫,及海外購買物業。
戴羅珊沒有回應CBC評論。現時的指控,未在法庭得到證實。
當局指出,自2006年的10年內,涉案人總共發出超過5,600萬封此類電郵,共有超過100萬名美國人「中招」,包括體弱多病的長者,涉及款項超過1.8億美元。本報記者張文慈