卑詩證監會指有華人參與的公司，涉嫌利用證券市場交易轉移大筆現金。
據Glacier Media報道，洋名賈斯汀(Justin)的劉姓男子(Liu，譯音）與傑克遜（Anthony Jackson），被指是該個利用證券市場來轉移現金計劃的主要「設計師」，對資本市場構成明顯威脅。經過兩年調查，劉賈斯汀和傑克遜連同相關的公司和近親家屬，被指通過該計劃獲得了超過2,000萬元的顧問費。
根據2018年11月的聆訊通知，撤銷了對其他人士的命令，但沒有提供這樣做的理由。
有11家在加拿大證券交易所或TSX-V上市的初級公司，以及26個據稱的顧問公司及其各自的公司出席聆訊，包括劉賈斯汀和傑克遜是答辯人。在6月12日的裁決中，聆訊無限期休會，直到調查結束。
過程獲2千萬顧問費
該證監委員會此前聲稱，在2018年2月至2018年8月之間，Bridgemark Group成員（據稱是顧問）以每股幾仙購買了這11家公司的至少5,090萬元的股票，但大部分金錢歸還作顧問服務費。這些交易稱為「現金掉期」(cash swaps)。此時，Bridgemark集團的成員迅速以其原始購買價的折扣價，把其股票出售給散戶，這些散戶只剩下稀釋和低迷的公司股票。
劉賈斯汀、盧克資本公司(Lukor Capital Corp.)和另一家相關公司，被指把總額超過1,200萬元的資金，轉移給另外10個據稱為顧問處，這些顧問在8家公司進行了私募，然後這些公司又向顧問支付了超過1,020萬元。
而劉賈斯汀、盧克資本公司和另一家相關公司，就從這些顧問獲得了970萬元的收益。
此外，傑克遜的相關公司BridgeMark Financial Corp.和Jackson＆Company Professional Corp.被指從幾間發行公司收取超過330萬元的顧問費，但幾乎沒有提供任何諮詢服務的證據。
根據過去的報道，交易文件顯示，劉賈斯汀在西溫一幢豪宅的地址，與他母親的地址相同。
有集體訴訟以有關答辯人為興訟對象，並指劉賈斯汀、傑克遜等、馬威吉(Aly Mawji)和帕多克(Cameron Paddock)策劃該計劃。星島綜合報道
