■已认洗钱罪的穆赫兰德以空壳公司购入西温该幢独立屋。Google Maps
■已認洗錢罪的穆赫蘭德以空殼公司購入西溫該幢獨立屋。Google Maps
卑詩省洗錢情況嚴重，連美國當局都留意到了，過去幾年美國起訴了一些洗錢涉案人，其中有3幢大溫地區物業涉及洗錢活動，價值共約1,000萬元。
據《溫哥華太陽報》報道，Postmedia取得美國和卑詩省的法院資料顯示，這3幢涉及洗黑錢的房產分別位於西溫哥華、白石和列治文。
位於列治文尤迪路(Udy Rd.)6016號的獨立屋價值273萬元，屋主是鄺婉芳(Wan Fang Kuang)，她已遭美國聯邦陪審團裁定洗錢、國際運輸贓款以及護照和移民欺詐罪名成立。2001年起她就持有該物業。
鄺婉芳在2009年被美國判處8年徒刑，並於2015年被美國驅逐回中國。她的丈夫許超凡因同樣的罪名被判處25年徒刑，並於2018年被驅逐出境。
■仍在鄺婉芳名下的列治文尤迪路物業。Google Maps
法院2015年已下令出售
Postmedia記者於上月某日查探這個物業，發現傳出狗吠聲，顯見是有人居住的，但沒有人應門。代表中國銀行贏得民事訴訟案的律師霍斯威爾（Jeff Horswill）表示，他沒有獲得銀行授權，無法針對此案發言。
■鄺婉芳在美國定罪並遭遣返中國，但仍持有一列市豪宅。網上圖片
第二宗案件則涉及西溫馬瑟斯大道(Mathers Ave.)3630號價值630萬元的房屋，仍隸屬Vision Crest Consulting Group Ltd.持有。該公司是已被定罪洗錢的穆赫蘭德(Greg Mulholland)所成立的十幾家空殼公司之一。
2016年，擁有美國和加拿大雙重國籍的穆赫蘭德在美國因洗錢串謀股票計劃而認罪，該計劃讓他凈賺3.25億元。在認罪協議中，穆赫蘭德同意當局沒收他在西溫和威斯勒(Whistler)的物業。卑詩省政府的資料顯示，威斯勒的物業已被出售。
反腐組織指凸顯司法管轄漏洞
根據2014年美國洛杉磯地方法院的訴狀，趙的前夫喬建軍是中國前政府官員，被指控從中國國有穀物公司挪用了5,000萬元，並通過空殼公司將資金轉至香港、卑詩省和美國。
儘管趙世蘭和喬建軍離婚多年，但趙仍稱自己是喬的妻子，並投資移民到美國，還在卑詩省註冊成立一家編號0930499的公司。根據紀錄，她以公司名義在2012年購買了一間在列治文的公寓和白石的一幢房子，總價值為110萬元。列治文公寓在2016年已賣出。白石14161 North Bluff的房屋仍在其名下，估價90萬元。
曾有記者探訪該個白石的房子，應門的人說他對物業所有權一無所知。
喬建軍逃離美國，最近在瑞典被拘留。根據美國洛杉磯地方法院的文件，趙因其在該案中展現繼續合作態度，尚未在美國被判刑。
全球反腐敗倡導組織「加拿大透明國際」（Transparency International Canada）執行董事科恩（James Cohen）表示，這些財產仍然掌握在被起訴者的手中，凸顯司法管轄區沒有共享足夠的信息，而洗錢泛濫早已是全球性的問題。他說：「正是因為這些漏洞，犯罪者才越來越多。」
本報綜合報道
延伸阅读
卑诗省洗钱情况严重，连美国当局都留意到了，过去几年美国起诉了一些洗钱涉案人，其中有3幢大温地区物业涉及洗钱活动，价值共约1,000万元。
■仍在邝婉芳名下的列治文尤迪路物业。Google Maps
法院2015年已下令出售
据美国和卑诗省的法庭资料显示，1992年至2001年之间，许超凡和另外两名银行高管，从中国银行的一家分支机构挪用了6.7亿元，随后逃往美国。其中一些钱被用来购买了列治文3幢房屋，而有两幢房屋在中国银行发起民事诉讼的结果后，已被卑诗省法院下令出售。根据2015年的卑诗省法院判决书显示，邝婉芳仍欠中国银行6.7亿元加利息，但截至本月，她却还拥有该个尤迪路的房产所有权。
Postmedia记者于上月某日查探这个物业，发现传出狗吠声，显见是有人居住的，但没有人应门。代表中国银行赢得民事诉讼案的律师霍斯威尔（Jeff Horswill）表示，他没有获得银行授权，无法针对此案发言。
■邝婉芳在美国定罪并遭遣返中国，但仍持有一列市豪宅。网上图片
第二宗案件则涉及西温马瑟斯大道(Mathers Ave.)3630号价值630万元的房屋，仍隶属Vision Crest Consulting Group Ltd.持有。该公司是已被定罪洗钱的穆赫兰德(Greg Mulholland)所成立的十几家空壳公司之一。
2016年，拥有美国和加拿大双重国籍的穆赫兰德在美国因洗钱串谋股票计划而认罪，该计划让他净赚3.25亿元。在认罪协议中，穆赫兰德同意当局没收他在西温和威斯勒(Whistler)的物业。卑诗省政府的资料显示，威斯勒的物业已被出售。
反腐组织指凸显司法管辖漏洞
第三宗案件的主角是赵世兰(Zhao Shilan)，她因在美国犯下移民欺诈和洗钱被起诉，2017年已对移民欺诈认罪，认罪协议中，她同意当局没收她在纽约、加州和华盛顿州价值数千万元的财产。
根据2014年美国洛杉矶地方法院的诉状，赵的前夫乔建军是中国前政府官员，被指控从中国国有谷物公司挪用了5,000万元，并通过空壳公司将资金转至香港、卑诗省和美国。
尽管赵世兰和乔建军离婚多年，但赵仍称自己是乔的妻子，并投资移民到美国，还在卑诗省注册成立一家编号0930499的公司。根据纪录，她以公司名义在2012年购买了一间在列治文的公寓和白石的一幢房子，总价值为110万元。列治文公寓在2016年已卖出。白石14161 North Bluff的房屋仍在其名下，估价90万元。
曾有记者探访该个白石的房子，应门的人说他对物业所有权一无所知。
乔建军逃离美国，最近在瑞典被拘留。根据美国洛杉矶地方法院的文件，赵因其在该案中展现继续合作态度，尚未在美国被判刑。
全球反腐败倡导组织「加拿大透明国际」（Transparency International Canada）执行董事科恩（James Cohen）表示，这些财产仍然掌握在被起诉者的手中，凸显司法管辖区没有共享足够的信息，而洗钱泛滥早已是全球性的问题。他说：「正是因为这些漏洞，犯罪者才越来越多。」
本报综合报道
延伸阅读
卑诗省洗钱情况严重，连美国当局都留意到了，过去几年美国起诉了一些洗钱涉案人，其中有3幢大温地区物业涉及洗钱活动，价值共约1,000万元。
■仍在邝婉芳名下的列治文尤迪路物业。Google Maps
法院2015年已下令出售
据美国和卑诗省的法庭资料显示，1992年至2001年之间，许超凡和另外两名银行高管，从中国银行的一家分支机构挪用了6.7亿元，随后逃往美国。其中一些钱被用来购买了列治文3幢房屋，而有两幢房屋在中国银行发起民事诉讼的结果后，已被卑诗省法院下令出售。根据2015年的卑诗省法院判决书显示，邝婉芳仍欠中国银行6.7亿元加利息，但截至本月，她却还拥有该个尤迪路的房产所有权。
Postmedia记者于上月某日查探这个物业，发现传出狗吠声，显见是有人居住的，但没有人应门。代表中国银行赢得民事诉讼案的律师霍斯威尔（Jeff Horswill）表示，他没有获得银行授权，无法针对此案发言。
■邝婉芳在美国定罪并遭遣返中国，但仍持有一列市豪宅。网上图片
第二宗案件则涉及西温马瑟斯大道(Mathers Ave.)3630号价值630万元的房屋，仍隶属Vision Crest Consulting Group Ltd.持有。该公司是已被定罪洗钱的穆赫兰德(Greg Mulholland)所成立的十几家空壳公司之一。
2016年，拥有美国和加拿大双重国籍的穆赫兰德在美国因洗钱串谋股票计划而认罪，该计划让他净赚3.25亿元。在认罪协议中，穆赫兰德同意当局没收他在西温和威斯勒(Whistler)的物业。卑诗省政府的资料显示，威斯勒的物业已被出售。
反腐组织指凸显司法管辖漏洞
第三宗案件的主角是赵世兰(Zhao Shilan)，她因在美国犯下移民欺诈和洗钱被起诉，2017年已对移民欺诈认罪，认罪协议中，她同意当局没收她在纽约、加州和华盛顿州价值数千万元的财产。
根据2014年美国洛杉矶地方法院的诉状，赵的前夫乔建军是中国前政府官员，被指控从中国国有谷物公司挪用了5,000万元，并通过空壳公司将资金转至香港、卑诗省和美国。
尽管赵世兰和乔建军离婚多年，但赵仍称自己是乔的妻子，并投资移民到美国，还在卑诗省注册成立一家编号0930499的公司。根据纪录，她以公司名义在2012年购买了一间在列治文的公寓和白石的一幢房子，总价值为110万元。列治文公寓在2016年已卖出。白石14161 North Bluff的房屋仍在其名下，估价90万元。
曾有记者探访该个白石的房子，应门的人说他对物业所有权一无所知。
乔建军逃离美国，最近在瑞典被拘留。根据美国洛杉矶地方法院的文件，赵因其在该案中展现继续合作态度，尚未在美国被判刑。
全球反腐败倡导组织「加拿大透明国际」（Transparency International Canada）执行董事科恩（James Cohen）表示，这些财产仍然掌握在被起诉者的手中，凸显司法管辖区没有共享足够的信息，而洗钱泛滥早已是全球性的问题。他说：「正是因为这些漏洞，犯罪者才越来越多。」
本报综合报道
相关文章
