【星島綜合報道】卑詩省列治文一家企業表示，其地址被涉嫌傳銷的策劃者欺詐使用，導致有數十萬人蒙受經濟損失，總金額高達 20 幾億元。
根據新聞調查基金會(IJF) 和 CTV 報道，Raydwell Consulting 位於列治文市中心一座時尚的辦公大樓內，將自己描述為一家「商業服務提供者」，其服務包括「虛擬地址」和為公司提供的專用電話服務。
該公司的地址— 150-10451 Shellbridge Way— 出現在與元界外彙集團公司（MTFE）相關的公司文件中，該公司涉嫌詐騙 27 億元。
在卑詩省最高法院提交的文件聲稱，省證券委員會（BCSC）過去曾審查過 Raydwell ，「BCSC 正在調查 Raydwell 在幾家可疑離岸投資服務公司中所發揮的作用。」
Raydwell 董事王迪 (De Wang，音譯) 在一封電子郵件中表示，他的公司與 MTFE 或其董事沒有任何關係。他說，有些公司和個人會「在未經我們同意或不知情的情況下使用其地址」。
他證實 BCSC 已經調查了 Raydwell，但表示這是一件無關的事情。BCSC 援引其隱私權政策，既不證實也不否認這一點。
MTFE 是一家加拿大公司，聲稱提供線上外幣交易平台，2022 年和 2023 年在孟加拉和斯里蘭卡廣受歡迎。2023 年 8 月，該計劃失敗，投資者的資金消失了。
斯里蘭卡中央銀行將 MTFE 描述為金字塔計劃。在該國的法庭文件中，其央行的金融情報部門表示，受害者使用的軟體從未真正代表他們進行投資。大部分以加密貨幣形式發送的資金被當地詐騙者收入囊中，其餘的則被轉交給加拿大的「母公司」。
事實證明，這個「母公司」是難以捉摸的。 MTFE 的註冊地址位於安省萬錦市的一間辦公套房，該公司似乎並未在此開展任何實際業務。
該公司兩名董事之一王紅冰 (Hongbing Wang) 的註冊地址位於中國。
另一位是萊恩 (Randy Mathieu Lane)，他使用了 Raydwell 在列治文 Shellbridge Way 的地址。
IJF 和 CTV 尚未找到 Lane，他在 2021 年成立的 6 家公司備案文件中使用了該地址，所有這些公司據稱都提供外幣交易和其他金融服務。
其中 5 家公司的另一名董事常駐中國，其中 4 家因「違規」而被聯邦登記處解散。
MTFE 使用的萬錦市地址擁有 75 家貨幣服務企業，其中一名上市董事使用了 Raydwell 的地址。大多數公司也在另一個國家（最常見的是中國大陸或香港）設有第二名上市董事。
IJF 試圖透過這些公司向聯邦機構提供的電話號碼來聯繫這些公司，所有這些電話號碼都是卑詩省的區號。
IJF 和 CTV News 向王迪提供了這些公司的名單。
王迪說，Raydwell 提供了一項服務，允許註冊公司使用其地址來註冊和接收郵件。但他表示，他的公司沒有與萬錦市地址相關的任何公司有業務往來。
王說：「Raydwell 也是那些欺詐性投資公司的受害者，他們一定是在網上找到了我們的郵寄地址服務，並在不讓我們知道的情況下利用了這些服務。」
根據省律師協會向法院提交的文件，Raydwell 的一些服務讓卑詩省律師協會陷入了困境。
2017年，省律師協會聯繫了Raydwell，指控該公司向客戶收取代表客戶註冊公司的費用，從事「未經授權的法律實踐」。
Raydwell 當時的董事簽署了一份停止提供該服務的承諾。但該協會在取得文件顯示 Raydwell 時任董事顯然數十次違反該協議，因此協會於 2022 年再次訴諸法庭。
根據法庭文件，律師協會還獲得了中文廣告的翻譯版本，其中顯示 Raydwell 公開宣傳「公司註冊」服務。
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