Tag: 利比亚通缉犯

■位于满地可Waylands总部办公室的大楼外观。   魁省满地可市中心一块俗称“黄金平方哩(Golden Square Mile)”的区域，拥有多幢维多利亚时代的豪宅，精美的餐厅和时尚的商店，是许多富豪投资的首选地，而利比亚国家头号通缉犯的不法所得财产，也有投资在这块宝地上。 根据《环球邮报》调查报道，达贝巴(Ali Ibrahim Dabaiba)在Les Residences Mont-Royal的高档大楼，也拥有两间柏文单位，共值160多万元。而这仅是他资产中的九牛一毛，因为他曾是利比亚独裁者卡达菲的高级助理。达贝巴涉嫌挪用公共资金、洗钱、滥用职权、非法图利，遭利比亚政府调查通缉，该国政府正在调查达贝巴在加拿大房地产，企业和投资。 Ali Ibrahim Dabaiba。 环球邮报   达贝巴在利比亚政府工作时已成为加拿大人，他当时担任利比亚基础设施承包部门行政中心发展组织（ODAC）的负责人，他与许多国际公司都有业务往来，包括位于满地可的工程公司SNC-Lavalin Group Inc.。 批出3千合约 掠33亿元 根据利比亚政府的审计报告显示，从1989年到2011年，ODAC共发出3,000多份、总值434亿加元的合同，怀疑达贝巴从中牟取了33.7亿元的利益，这其中有不少资金通过加拿大银行、企业或房地产项目漂白后进入加拿大市场。 2012年卡达菲死亡，利比亚临时全国过渡委员会宣布接管与前政权有关的338名前官员与公司的资产，达贝巴和ODAC的名字都在名单上。达贝巴控管的公司至少有9间，其中2间在加拿大：Weylands International Trading Inc.和Silver Arrow International Trading Inc.。5家在塞浦路斯；2家在列支敦士登。 Weylands是一家满地可房地产公司，蓝莱曾担任总裁，达贝巴是副总裁。 《环球邮报》获得的文件还显示，达贝巴的9家公司资金与合同都分别交流回转，例如一项交易中，列支敦士登的Transinfo公司提供90万元购买Weylands公司的物业。 利比亚调查文件还显示，达贝巴的资金往往从瑞士银行账户流入加拿大，包括大量的外汇交易，例如购买300万德国马克和280万美元等。很多交易都是在24小时内进行的，但这些资金当时却没有引起可疑信号。 大宅管家说没人在 行踪神秘 达贝巴在加拿大等世界各地至少有16个个人账户，例如他是加拿大皇家银行的客户，有个人储蓄账户与商业账户，但皇家银行拒绝评论他的账户情况。 至于SNC-Lavalin公司在2001年至2011年期间获得ODAC的项目合同，已被骑警调查，骑警把ODAC认定是涉嫌行贿的公司，但骑警发言人却发出声明说：“达贝巴没有遭到或是参与调查。” 《环球邮报》记者表示，几乎政府官员和调查人员，都不愿讨论达贝巴的案件。记者到访他位于满地可的寓所，管家说没有相关家族成员在家，亦不愿说明他们多长时间会住在此处。显然，这个被现利比亚政府标签为头号通缉犯的人物，在加拿大也是一样的神秘。 前后两次申移民 资料曾多处改动 据《环球邮报》的调查显示，达贝巴透过一个移民计划获得加拿大护照。 达贝巴利用早期投资移民的管道申请移民，他当时与其商业伙伴蓝莱(Ahmed Lamlum)各投资25万美元到政府核准的投资移民项目——亚省国际资本(AIC)中。AIC利用这些资金投资亚省的能源公司、酒店餐厅等。达贝巴与蓝莱将赚取的投资利息，转存瑞士信贷银行。 事实上，他第一次移民申请曾遭到加拿大驻开罗移民部官员拒绝，官员认为他的出生日期、居住地与工作经历有问题。但他聘请的满地可移民顾问公司又帮他重新申请，甚至连名字的拼音方法都改过了，最终1996年8月他拿到加拿大登陆资格。但即使他成为加拿大公民，他一直都为卡达菲的ODAC工作。而基于加拿大《私隐法》，皇家骑警不愿说明达贝巴与他的公司是否已被调查。 来源：星岛日报