星島日報綜合報道
聯邦監察洗黑錢機構的一份內部文件指，加拿大銀行業在打擊洗黑錢活動方面表現欠佳，在9家銀行中有6家存在「嚴重不合規」，情況比賭業更差。但金融交易和報告分析中心（簡稱Fintrac）在提交給國會的公開報告中，則把加拿大的銀行描繪成遵紀守法的典範。
據加拿大廣播公司（CBC）報道，Fintrac去年11月提交給國會的2016-2017年度報告中，讚揚加拿大銀行業在打擊依託性交易的人口走私活動中的貢獻。報告稱，以滿地可銀行為首的加拿大主要銀行，邀請Fintrac和警方共同努力，通過關注犯罪行為中的洗錢部分，破獲隱藏的犯罪行為。
警方開始於2016年的保護行動（Project Protect）也表明，加拿大銀行業現在也將自身視為反洗錢和反恐怖主義機制的中流砥柱。
房地產及發薪日借貸業更嚴重
加拿大廣播公司（CBC）根據《資訊自由法》（Access to Information Act）所獲得的FINTRAC內部文件顯示，有67%的銀行被發現在可疑交易報告、風險評估和程序方面存有「嚴重不合規」情況。
不過，該份報告指，銀行業在反洗黑錢方面的表現並非最差，房地產業及發薪日借貸業（Payday Loans），分別有75%和69%的公司被發現存在「嚴重不合規」。至於受到洗黑錢醜聞困擾的賭業，則只有29%的公司有這種情況。
加拿大銀行家協會（Canadian Bankers Association）的鮑爾（Dave Bauer ）在回應該份報告時表示，銀行界符合Fintrac的標準，而且非常重視反洗黑錢方面的舉報工作。「透明國際加拿大分會」(Transparency International Canada)總監 納雲尼（Alesia Nahirny）指，Fintrac的報告令人擔心，雖然相關法規已實行了17年，但銀行業的表現依然欠佳。Fintrac在2016年4月稱，某一家加拿大銀行因違反洗黑錢方面的規定，被罰款115萬。
CBC及後發現該家違規銀行為宏利銀行（Manulife Bank），公眾質疑Fintrac當時的總監戈塞特（Gerald Cossette），為什麼要力圖保護該家銀行的聲譽。
