选城市 : 多伦多 | 温哥华
2019年01月23日 星期三 23:24:03
dushi_city_toronto
dushi_city_vancouver
dushi_top_nav_01
dushi_top_nav_02
dushi_top_nav_03
dushi_top_nav_04
dushi_top_nav_22
dushi_top_nav_05
dushi_top_nav_07
dushi_top_nav_08
Home Tags 洗黑钱

Tag: 洗黑钱

法院延长临时保存令 继续冻结两洗钱华裔资产

■■当局正争取没收,曾一度被控洗黑钱的一间华人公司及负责人名下部分资产。资料图片   卑诗最高法院日前裁定,延长一项临时保存令,继续冻结曾经被指协助洗黑钱的一间华人公司及两个负责人的资产。   卑诗民事充公办事处正争取没收,银通海外公司(Silver International Investment,下简称银通公司)、华裔负责人秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu, 译音)的部分资产,包括一幢在温哥华市值230万元的住宅物业、210万元现金、来自河石赌场(River Rock)的1.78万元筹码、一批手饰,以及约1万元礼物券。   银通及秦氏和朱氏于2017年秋季被控,有关洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。法庭原定于2019年1月展开审讯。直至2018年11月,检控部突然宣布搁置起诉程序。   辩方称已无没收理据   辩方律师内桑森(Matthew Nathanson)强调,他的当事人所有控罪已经被撤回,当局没有任何理据没收他们的资产。   同时,他再次强调,2016年10月份,警方前往他的当事人住所及银通公司进行搜查,已经侵犯了他们的宪法权利。   根据代号“电子海盗”(E-Pirate)的洗黑钱调查行动结果显示,在列治文设有办事处的银通协助清洗了5亿元的黑钱,款项与中国、墨西哥及中东的有组织犯罪集团有关。

加拿大华裔洗黑钱案获撤诉 要求即时退回没收的200万

  ■■法院裁定,当局可在30日内退回搜查期间所没收的物品。资料图片   本报综合报道 涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华裔公司及其两名华裔负责人,上月22日获检控部门搁置起诉后,通过律师于上月26日入禀卑诗最高法院,要求即时取回在皇家骑警调查期间遭没收的超过200万元。法院裁定,当局可在30日内才退回。 根据列治文省级法院文件显示,检控部已决定搁置起诉银通海外公司(Silver International Investments Ltd.简称:银通),以及两个华裔男子秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu,译音)。 代表律师Matthew Nathanson在上周二(11月27日)出庭。据媒体Postmedia报道,该笔款项是在秦、朱两人的住所,以及银通位于列治文的办事处搜出,但庭上没有披露二人获撤诉的原因。 30日归还期乃正常时限 代表律师向法官表示,警方在搜查行动中,侵犯两名事主的宪法权利,因此,他们的金钱及两个保险箱内的物品,应即时退回。 联邦检控官沙尔(Gary Sair)在庭上称,据刑事法规定,一宗案件结束后,在调查期间被没收的物品一般会在30日内退回,由于他是在前一日才收到通知,不能就对方律师的宪法问题申请作出评论,不过,从处理款项至安排退回,30日时间是有效的。卑诗民事充公办公室也正检讨有关档案。 ■■银通海外办事处位于列市一幢商厦内。资料图片 警方在2015年8月曾目睹两名持行李箱的男子进入银通,卑诗民事充公总监于今年初充公了行李箱内接近100万元,银通指,公司在该笔现金上没有利益。 沙尔强调,在控罪搁置起诉后,持有财物数日,不会构成涉事人的宪法权利遭侵犯。 检控官指非法物品不应退回 二人的代表律师反驳,不即时退回款项,并申请民事充公程序,令款项时间拖长,对当事人不公平,再继续扣押属违法行为,要求即时取回金钱。 不过,沙尔之后称,部分没收的物品属非法获得,不应退回,包括步枪弹药筒、信用卡擦卡器、以及一些白色粉末等。 法官最终裁定,当局可在30日的期限内退回现金与两个保险箱内的物品,但他会在本月12月,聆讯代表律师要求更快取回物品的宪法申请;此外,如期间出现民事充公的法律挑战,律师也可提出原先的没收行动属违法。 银通、秦蔡选和朱建军,去年秋季各被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。 联邦检控部门上周透露,决定搁置起诉,是基于有关指控未能通过检控测试。 检控部门发现,证据不足以提供入罪的合理机会,并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。 省律政厅长尹大卫(David Eby)对于检控部门搁置起诉的决定,表示极度失望各关注,已经要求皇家骑警和联邦检控部门提供资料,了解哪里出错。 这是骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现,列治文有洗黑钱服务,涉及金额逾5亿元,即每天处理大约150万元。 调查中更发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外,在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中,骑警起出逾200万元现金,大部分是20元钞票,以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到,该公司在短短一年之内,便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱,又把超过3亿元送到海外。  

加拿大两华裔涉卑诗省洗黑钱活动 一年洗黑钱5亿!

银通曾在卑诗省列市设有办公室。资料图片 涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华人公司及其两个华裔负责人,日前获检控部门搁置起诉。 省律政厅长尹大卫(David Eby)周三表示,对有关决定感到极度失望。 ■■去年10月,本报记者前往卑诗省列治文市一幢商厦,发现大堂指示牌显示银通海外公司名字。资料图片 根据列治文省级法院文件显示,检控部决定搁置起诉银通海外公司(Silver International Investments Ltd.),以及两个华裔男子──秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu,译音)。 法庭原定于2019年1月至4月进行为期5周的审讯。银通海外及1984年出生的秦蔡选,以及1975年出生的朱建军,去年秋季各自被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。 检控部门发现证据不足 联邦检控部门发言人霍尔(Nathalie Houle)在回复《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)查询时透露,决定搁置起诉,是基于有关指控未能通过检控测试。 她补充说,检控部门发现,证据不足以提供入罪的合理机会,并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。 这是皇家骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现,列治文有洗黑钱服务,涉及金额逾5亿元,即每天处理大约150万元。 根据骑警调查,列治文一个“私人贷款人网络”从银通公司借来现金,然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场,包括在河石赌场赌钱,这样该群赌客可以在加拿大得到款项,还款时可通过在中国的地下钱庄,以避过中国当局的外汇管制。换言之,毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱。 一年涉清洗共5亿元黑钱 骑警在调查中更发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外,在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中,皇家骑警起出逾200万元现金,大部分是20元钞票,以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到,该公司在短短一年之内,便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱,又把超过3亿元送到海外。 ■■本报记者去年10月发现银通海外公司的办公室已人去楼空。资料图片 银通于2014年开设,曾经在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼设有办公室,而办公室大门更以防弹玻璃制造。 涉案的公司和当事人代表律师,没有就检控部门的决定作出回应。 综合报道

未遵守国际反洗钱准则 加拿大房地产行业变洗黑钱“重灾区”?

加拿大房地产业涉及洗黑钱问题,不仅受到本国政府关注,连国际机构也特别指出,加拿大没有严格遵守国际反洗钱准则。 缺乏足够的资源和专业知识 “财务行动特别组织”(Financial Action Task Force,简称FATF)是一家国际监察机构,专门评估与贪污和犯罪有关的财务风险。FATF于2016年发表过一份关于加拿大的报告,指责加拿大不遵守有关防止洗钱、恐怖主义融资和贪污的国际准则,“特别是在房地产行业”。该份报告又指,一些存心违法的加拿大房地产专业人士,特别是房地产律师,经常被犯罪集团利用进行洗钱活动。 FATF称,由于加拿大缺乏足够的资源和专业知识,涉及洗钱活动的犯罪分子很少被检控。虽然加拿大没有被普遍认为是洗钱或逃税天堂,但根据《巴拿马文件》(Panama Papers)和《天堂文件》(Paradise Papers)的调查文件显示,许多犯罪集团利用加拿大过于宽松的财务法规,以及执法不严的情况,将大量黑钱转到本国。

多伦多房地产市场沦为“洗黑钱胜地” 仅靠经纪举报真的靠谱吗?

《星报》一篇调查报道指,由于法律过于宽松,多伦多房地产市场很容易被用作洗钱渠道。根据联邦政府规定,如果地产经纪发现交易有可疑之处,必须向当局呈交可疑交易报告,但多年来呈交的报告很少,成效欠佳。反洗钱机构“金融交易和报告分析中心”(FINTRAC),决定加强对房地产业的审查。 FINTRAC在其最近的年报中指,可疑交易报告可为执法机构提供非常有用的情报,是侦破洗钱活动的关键因素。不过,根据加拿大房地产协会(The Canadian Real Estate Association)的资料,由2013至2017年期间,全国房地产交易数量超过250万宗,但地产经纪和发展商只呈报了197宗可疑交易报告。 单靠经纪主动举报难有成效 房地产分析网站Realosophy创办人帕萨里斯(John Pasalis)认为,当局依靠地产经纪主动举报洗钱活动,根本不会有成效,因为交易佣金太丰厚,很少经纪愿意去认真监督客户。 为加强打击洗钱活动,FINTRAC在2016至2017年期间,向房地产从业员执行152次“合规评估”。FINTRAC计划在2018至2019年期间,进行更多次数的合规评估。 加拿大房地产市场涉及洗钱的问题,也引起国际机构的关注(详另文)。 国会财经事务委员会指,房地产业“非常容易”被洗钱集团利用,建议向房地产业实施更严厉的反洗钱规定。该委员会主席、自由党国会议员伊斯特(Wayne Easter)向《星报》表示,房地产业涉及的洗钱活动问题严重,必须加以制止。 不过,洗钱活动并不容易被成功定罪。根据加拿大统计局的数据,在2006至2016年期间,有3,222宗的洗钱案被提控,但最终只有11%被定罪。 FINTRAC强调,非法资金大举流入房地产市场,很可能推高房价,最终令屋价难以负担。

加国反洗黑钱法被批充满漏洞 肮脏黑钱轻而易举流入市场

■■朱理民指报告未有建议中央公共登记系统,难杜绝洗黑钱。网上图片 星岛日报综合报道   根据上周呈交国会的一份财政委员会报告,加拿大的反洗黑钱法例充满漏洞,让犯罪分子、腐败的外国政客和恐怖分子,把肮脏的黑钱流入加拿大房地产市场、赌场和购买奢侈品。 该报告指出,加拿大经济面临一连串黑暗角落,带来洗黑钱风险,包括艺术品拍卖、不记名股票和加密货币,因此提出32项建议,修订加拿大反洗钱法例,以解决这些问题。 尽管当中许多建议受到金融罪案专家的欢迎,但有几个专家认为,该委员会未能提出有效打击洗黑钱和逃税的工具。加拿大国际透明协会(Transparency International Canada)行政总监科恩(James Cohen)称,这是令人失望的遗漏。 委员会建议集中登记,要求所有公司保留东主的记录,以便当局有需要时,可以要求该等公司提供这些记录。但有指该建议与中央公共登记相差甚远。 目前公司注册毋须透露姓名 加拿大因在打击洗黑钱和恐怖主义融资方面的落后而受到广泛批评,以至于有一个专门形容在加拿大洗黑钱的术语,就是洗雪(snow washing)。 现时在加拿大,仍然可以在毋须透露姓名的情况下注册公司、开设银行账户、向海外发送和接收资金。 加拿大是七国集团(G7)中仅有的两个国家之一,没有改变法例来提高公司所有权的透明度。 加拿大税务公平组织发言人卡尔德拉(Sasha Caldera)表示,中央公共登记是一种更有力的制度,因为有更多的审查。 担任财务委员会副主席的新民主党国会议员朱理民(Peter Julian)称,他的政党不同意该委员会的报告,因为未有建议公共登记。 朱理局续道,当局资金不足,公众怎能指望皇家骑警独自处理加拿大洗黑钱?而公共登记则有助解决问题。

多名中国留学生私人换汇被判入狱,为出狱选择“认罪”

据报道,近日,一名在英国的中国留学生,名叫小莉(文中均为化名)因为帮了朋友一个忙,被英国警方逮捕入狱。因为这个忙直接涉及到私人换汇! 在狱中,小莉发现还有好几个中国留学生也因为类似的事情被捕,无一例外他们全部都是被人利用,而不懂英国法律法规是触犯法律的主要原因。因而,她希望将自身经历说出来,告诉大家,让大家不要遭到奸人利用。 违法换汇,帮忙而已 小莉在英国一所大学就读研究生,去年9月左右,她加入了一个私人换汇微信群,群里的人大多都是为了将人民币换成英镑。 因为汇率比银行利率低,且没有手续费,当天到账,大家交易起来快捷方便。小莉也试过几次,都挺顺利的。 突然有一天,小莉的一个业余从事“私人换汇”的同学希望小莉可以帮个小忙: 他希望小莉在换汇和接头人拿到英镑现金之后,用自己的英国银行账户把钱分别汇入其他几个换汇人的英镑账户里。 小莉当时觉得也不是什么大事,就答应了。 就这样,不同地址、不同换汇人、不同金额小到几百大到几万英镑,小莉与接头人拿好现金后,便给不同的换汇人卡上打钱。 这位同学为了答谢小莉会偶尔请她吃过饭。除此之外,就没有任何回报。 结果,有一次小莉在去拿现金的时候,警察叔叔从天而降,二话不说便将她和接头人铐上手铐了!而且全程录像。小莉吓傻了... 高墙内的“同伴” 英国警方为小莉提供了法律援助,让小莉在有律师陪同的情况下接受了审讯。经过两晚的审讯后,小莉因洗黑钱被起诉关押入狱。 小莉说: “监狱里的环境还好,和大学宿舍差不多。就是每天挺害怕的,她怕辜负了父母的期望,不知道自己以后的签证会怎么样、学业还能不能继续下去,会不会留 好的记录影响以后。 她还在狱中结识了其他几个中国留学生,大家都是因为类似的原因被关了进来。 大家都缺乏法律意识, 并不了解私人换汇可能涉嫌违法, 后果将有多么严重! 律师说 如果按“无罪”来打官司,就是不知者无罪。小莉不知情,且不了解“私人换汇是犯法”,也是可打下这个官司来,但时间可能会拖很久。 如果想要尽快解决此案,最好“认罪”。 最终,小莉与家人商量,还是决定“认罪”。 在监狱里“住了”两个月后,她收到了法院的判决——涉嫌洗黑钱罪名缓刑,被罚做义工。 幸运的是小莉的学生签和学校这边都没受到什么影响,只要她能按时完成学业及考试,还是可以按时毕业。” 而且她也和之前做私人换汇的同学已经彻底断交,不再联系了。 给学生的警醒 华人刑事律师康清表示: “洗黑钱罪”可以很严重,要知道案情严重的嫌疑人,一旦定罪,可能获得长达10年刑期。 首先,小莉与人在街头取了现金,再把钱分散出去,最终被定罪,这说明控方已证明她取的这个钱是‘赃钱’,这个钱可能源自毒品交易、抢劫等来历不明的钱,如果当事人当时拿钱的时候,已经对钱的来源有怀疑,这样就已经犯法了,具体罪行如:持有或拥有‘赃钱'。 其次她将赃钱又分别汇给了需要换汇的人,大多数可能是留学生,留学生将其变成生活费、学费,是合理支出,这就等于把钱洗干净了,所以触犯了相关法律。当然,入罪的前提是当事人在进行这些行为时,是知道或怀疑这些钱是有问题的。” 像小莉这样的案子通常会在监狱里待半年以上,小莉选择了以最快的方式出狱——认罪,从长远来看其实并不好。因为这个罪名会一直跟着她,对她之后的影响很难说的。所以如果信自己没有犯法,或在做这件事情的时候并不知道钱是‘赃钱’,那么应该在律师的帮助下主张自己的权益。” 在这里所有留学生提个醒,无论是英国还是澳洲或者其他国家,大额现金如不能提供合理来源解释,都存在“洗黑钱”风险: 注意事项: 1.对于出国随身携带大量现金,但对这些现金的来源没有合理解释,就有犯罪嫌疑; 2.许多留学生因为有银行账户,亲朋好友便转账过来,想借此买房,同样无法证明现金来源的,账户持有人也可能要承担风险; 3.偷税、逃税也是洗钱的一种方式。公司老板工资不走帐,而是给员工现金,员工收取了现金去消费,就是帮公司洗钱的行为; 4.代购。因为代购买手通常需要很多现金流,经常会在华人网站上找到换汇人“黄牛”来换取大量外币,很多时候,由于不了解钱的来源,经常会牵连到洗钱嫌疑; 5.很多华人也看到商机,做起换汇生意,经常在微信里做换汇广告,其实这本身已经违法,从事类似金融服务行业的人员,一定要拿相关牌照。 结语: 对于这种所谓的现金交易一定要警惕,不能随便帮忙。但如果真的被牵扯进去了,一定要咨询专业人士,了解自己到底有没有触犯法律,如果自己没错,根据法律程序保护自己的最大利益,尽量不要留下案底。 总之,还是不要因为汇率、手续费的问题铤而走险。做人最重要是清白啊!(作者:趣味思想)

在赌场洗黑钱 华裔女总监被摘牌

■河石赌场一名华裔职员因涉及违反“第三方现金交易”规例而遭取消其登记资格。资料图片 本报记者 卑诗省律政厅证实,卑诗彩票公司(BCLC)已经取消列治文河石赌场(River Rock Casino)一个贵宾关系部总监的登记资格。事件涉及“第三方现金交易”,违反洗黑钱条例。 根据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)周四报道,河石赌场贵宾关系部、洋名莉萨的高姓(Lisa Gao)女总监已遭取消其登记资格。BCLC拒绝就事件置评,并且把记者查询转至省律政厅。 曾在深圳工作 省律政厅回复时透露,2017年11月初对河石赌场一个职员展开调查,最后证实该雇员违反BCLC,以及联邦金融监管机构加拿大财务交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,简称FINTRAC) ,有关第三方现金交易的规例。至同年11月底,当局作出上述决定。 不过,省律政厅补充说,这是属于一个初步决定,并且已经收到复核要求,目前正在进行最后阶段检讨工作。根据高氏的个人资历资料显示,她曾在中国广东省深圳工作,2010年开始受聘于河石赌场。 已收到复核要求 2017年9月,本地传媒披露河石赌场涉及洗黑钱消息。根据会计师事务所MNP的一份报告显示,单是2015年7月,河石赌场先后接受了总值约1,350万元、面额20元的钞票交易。警方过去曾经表示,大部分相关现金可能来自贩卖街头毒品所得的金钱。 MNP报告更指出,上述现金大多数来自亚裔豪客,其中更有赌客一次过使用小额钞票,兑换超过50万元筹码。 省律政厅长尹大卫(David Eby)其后委任专员渣以文(Peter German)进行独立调查。至今个月较早时,省府宣布推出新规定,以加强审查大额赌款来源,包括:任何赌客在24小时内欲以1万元或以上金额,来换筹码赌博,必须要证明他们的金钱来源。

多伦多大面积交通瘫痪:地铁停运,10多条线路延迟近1小时

最好用的刀具-德国双立人刀低至3折+额外9折!

2019最佳国度排行榜:加拿大这一项拿了第一名

大多区10厘米降雪,高强度雪暴及酷寒天气在路上了

男子抵抗力差经常感冒 原来是这个“解毒”的器官受损!

接下来这一个月将是改变世界的一个月 大变局即将开始

加拿大男子被这家“中国”公司骗走全部遗产

新版《加拿大食物指南》出炉 快看看你餐桌上的食物健康吗?

2019团聚移民下周一开闸 业内人士料不会立即额满

万锦华人餐厅遭劫 勇猛老板驾车追踪 三匪徒两名被擒一人逃脱

大多地区小学排名榜出炉 私校名列前茅 公校却…

回应卢沙野公开警告 渥太华称不向威胁低头

被捕公民每天平均受审4小时 加拿大驻华大使争取各国支持

加拿大伙盟国向中国施压 中国外交部:一点都不担心

谢伦伯格案引外交骂战 加中关系陷入僵局

X
X