本報記者張文慈報道
卑詩省律政廳長尹大衛(David Eby),日前向本報表示,最近檢控部門對一重大洗黑錢案擱置起訴,令他對聯邦政府打擊洗黑錢罪行失去信心,擔心沒有能力處理嚴重財務犯罪行為。他並透露,本省現行房產業主登記制度有缺陷,計劃明年春季修法,讓物業真正持有人難以隱匿身分。
上月底,卑詩檢控部決定擱置起訴銀通海外公司(Silver International Investments Ltd.),以及兩個華裔人士涉嫌洗黑錢案件,尹大衛在接受《星島日報》記者的年終專訪問時稱,這個結果令他感到極度失望。他說,早前並不知道皇家騎警也在秘密調查洗黑錢,就連反洗黑錢專員傑曼(Peter German)也不知道。如今聯邦檢控部門決定擱置起訴,並指證據不足,令人遺憾。
根據騎警調查,列治文一個「私人貸款人網絡」從銀通公司借來現金,然後借給來自中國的豪華賭客在卑詩省賭場,包括河石賭場賭錢,這樣該群賭客可以在加拿大得到款項,還款時可通過在中國的地下錢莊,以避過中國當局的外匯管制。換言之,毒販及其他犯罪分子可透過在大溫地區的賭場洗黑錢,一年涉清洗共5億元黑錢。
尹大衛說,本月17日,他已分别致函聯邦司法部及皇家騎警,要求對方提供完整報告,以了解為何司法部通知省律政廳檢控官擱置起訴;二來,他希望看到皇家騎警秘密調查洗黑錢的完整報告。他表示:「我認為沒有任何理由不與我們分享報告。」
省府擬修例 業主身分須曝光
在被問及是否缺乏相關證據時,尹大衛否認,他強調握有賭場錄影帶,並起出逾200萬元現金,大部分是20元鈔票,以及分類賬和每天交易紀錄等證據,估計於整合這些證據時出現問題,導致有關指控未能通過檢控測試。他表示,現在省府提出民事訴訟,充公該200萬元現金(詳另文)。
此外,據Global News報道,芬太尼黑市市場的背後操作,與大圈幫有關,估計他們控制大溫地區75%以上的毒品市場,他們在中國南方控制大量化學工廠,並且疏通中國海關,成功將大量芬太尼運往加拿大。
尹大衛強調,傑曼也在洗黑錢報告中提及此事。他表示,「我們打擊洗黑錢罪行,不但需要聯邦政府合作,更需要國際合作,尤其是中國及美國。」 不過,在華為副董事長孟晚舟事件後,已有三名在中國的加拿大公民被拘,導致加中關係惡化。
尹大衛說:「加中關係緊張,令我們調查洗黑錢的工作更加面臨挑戰,畢竟我們需要中國方面的合作,才可進行深入的調查。」
另一方面,尹大衛說,大溫房產目前約有25%到30%,通過空殼公司所持有,或是以非真正業主身分登記業權,此舉或存在洗黑錢及逃稅的問題。
他表示:「省財政廳預計在明年二月前,提出最終報告,相關法律可能作出修改,打擊有關行為,讓物業真正持有人難以隱匿身分。我希望明年春季會期內可進行修法。」