卑詩民事充公辦公室入稟法院,要求充公一對涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的夫婦位於溫哥華高豪港(Coal Harbour)的豪華物業、兩部汽車及銀行存款,並獲臨時保全令。該對夫婦不服,要求擱置保全令,不過被法院否決。
據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道,今年春天,卑詩民事充公辦公室向卑詩最高法院提出民事訴訟,指洋名莉莎(Lisa Angela)的程姓(Cheng,譯音)女子及其丈夫霍布斯(Kevin Patrick Hobbs),經營兩間科技公司Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContracts Inc.,並透過公司推出一種名為FUEL的加密貨幣,然後藉著欺詐和虛假手段,向投資者籌集資金。
結果,與訟夫婦籌集了超過3,000萬元,而他們未有把籌集所得的金錢來開發產品,而是挪用該筆金錢作個人用途。
意識到遭調查 圖賣資產套現
卑詩民事充公辦公室要求充公與訟夫婦位於高豪港的豪華城市屋、兩輛Range Rover越野車及存放在滿地可銀行的金錢,理由是這些資產都是與訟夫婦犯罪所得。
根據資料,該間3睡房城市屋是程莉莎與霍布斯在2017年底購入,最近以788萬元放售。至於由霍布斯擁有的兩部Range Rover,價值9萬元。 訴訟又指,與訟夫婦在意識到皇家騎警調查他們時,就試圖變賣資產套現。 與訟夫婦就卑詩民事充公辦公室取得的臨時保全令,向卑詩最高法院申請擱置,指該項防止出售資產或承擔更多債務的凍結資產令,是在他們沒有律師在庭上的情況下不當頒下。他們還要求在審訊未有結果前,把兩部Range Rover歸還。
與訟夫婦亦認為,卑詩民事充公辦公室並未掌握所有事實,包括在宣誓書中提到對霍布斯藏有大麻的刑事定罪,其實已被推翻。他們更堅稱,他們所經營的公司是合法,也沒有以詐騙手段,從投資者身上籌集金錢。
無證明卑詩民事充公辦司法不公
經過仔細考慮,卑詩最高法院法官邁爾斯(Elliot M. Myers)駁回與訟夫婦的申請,指出除非顯然不符合司法公正,否則法院必須批准臨時保全令。
邁爾斯又表示,儘管程莉莎和霍布斯認為,卑詩民事充公辦公室的證據並非屬實,但是該辦公室已經提出這宗涉及嚴重罪行的案件。
邁爾斯又稱,從整體上來看,兩個與訟人並無證明卑詩民事充公辦公室的要求,不符合司法公正。 根據法庭文件,此案的刑事調查正在進行,目前尚未對兩個與訟者落案起訴。要展開民事充公訴訟,毋須先已有刑事定罪。
本報綜合報道