罪犯購逾200萬物業 卑詩入稟申請充公

加拿大都市网

■卑诗省政府正争取充公总值约200万元的两个物业,其中一个柏文单位邻近大白滑雪度假村。Big White Ski Resort提供
 

■卑詩省政府正爭取充公總值約200萬元的兩個物業,其中一個柏文單位鄰近大白滑雪度假村。Big White Ski Resort提供

卑詩省一家註冊公司及3名東主,被指協助美國一宗證券詐騙案清洗黑錢,涉及詐騙總額達1.65億美元。卑詩民事充公辦事處(B.C. Civil Forfeiture Office)正入稟法院,要求充公相信利用犯罪所得購買的兩個物業,市值超過200萬元。

根據民事充公辦事處在今個月提交卑詩最高法院的訴訟文件內容顯示,申請充公的兩個物業,分別為位於基隆拿(Kelowna)米遜嶺路(Mission Ridge Rd.)的一幢價值160萬元房屋,以及鄰近大白滑雪度假村(Big White)的一個市值52.4萬元柏文單位。

上述兩個物業由Cuatro Cienagas Inversiones Ltd.持有。該公司於2017年1月在香港成立,3個月後再在卑詩省註冊。訴訟文件還提到負責經營Cuatro的3個涉事人士,分別為柯克(Benjamin Thomas Kirk)及其現任或前任配偶約翰遜(Kayley Tyne Johnson),以及布雷納(Carlos Gomez Brana)。柯克和約翰遜最後報稱地址為該幢基隆拿物業,而布雷納則很可能居住在墨西哥。

法庭文件顯示,Cuatro獲取來自美國一宗證券詐騙案的犯罪所得金錢,然後協助清洗黑錢,包括購買上述兩個位於卑詩省內陸的物業。

綜合報道

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延伸阅读

卑诗省一家注册公司及3名东主,被指协助美国一宗证券诈骗案清洗黑钱,涉及诈骗总额达1.65亿美元。卑诗民事充公办事处(B.C. Civil Forfeiture Office)正入禀法院,要求充公相信利用犯罪所得购买的两个物业,市值超过200万元。

根据民事充公办事处在今个月提交卑诗最高法院的诉讼文件内容显示,申请充公的两个物业,分别为位于基隆拿(Kelowna)米逊岭路(Mission Ridge Rd.)的一幢价值160万元房屋,以及邻近大白滑雪度假村(Big White)的一个市值52.4万元柏文单位。

上述两个物业由Cuatro Cienagas Inversiones Ltd.持有。该公司于2017年1月在香港成立,3个月后再在卑诗省注册。诉讼文件还提到负责经营Cuatro的3个涉事人士,分别为柯克(Benjamin Thomas Kirk)及其现任或前任配偶约翰逊(Kayley Tyne Johnson),以及布雷纳(Carlos Gomez Brana)。柯克和约翰逊最后报称地址为该幢基隆拿物业,而布雷纳则很可能居住在墨西哥。

法庭文件显示,Cuatro获取来自美国一宗证券诈骗案的犯罪所得金钱,然后协助清洗黑钱,包括购买上述两个位于卑诗省内陆的物业。

综合报道

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根据民事充公办事处在今个月提交卑诗最高法院的诉讼文件内容显示,申请充公的两个物业,分别为位于基隆拿(Kelowna)米逊岭路(Mission Ridge Rd.)的一幢价值160万元房屋,以及邻近大白滑雪度假村(Big White)的一个市值52.4万元柏文单位。

上述两个物业由Cuatro Cienagas Inversiones Ltd.持有。该公司于2017年1月在香港成立,3个月后再在卑诗省注册。诉讼文件还提到负责经营Cuatro的3个涉事人士,分别为柯克(Benjamin Thomas Kirk)及其现任或前任配偶约翰逊(Kayley Tyne Johnson),以及布雷纳(Carlos Gomez Brana)。柯克和约翰逊最后报称地址为该幢基隆拿物业,而布雷纳则很可能居住在墨西哥。

法庭文件显示,Cuatro获取来自美国一宗证券诈骗案的犯罪所得金钱,然后协助清洗黑钱,包括购买上述两个位于卑诗省内陆的物业。

综合报道

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