星島綜合報道
美國證監會 (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)控告3個卑詩省居民，指他們涉嫌進行股票欺詐，從中獲得至少7,700萬美元(約9,810萬加元)不法利潤，讓投資者持有幾乎一文不值的股票。
訴訟中列出的3人，分別是38歲的李傑伊(Jay Scott Kirk Lee，譯音)，據悉他住在溫哥華；49歲的沃爾（Geoffrey Allen Wall），據悉他住在薩尼治(Saanich)；以及43歲的柯克（Benjamin Thompson Kirk），據悉他住在賀普（Hope）。根據向馬薩諸塞州(麻省)美國地方法院提出的訴訟，3人被控在2011年至2016年期間，利用離岸空殼公司，隱藏他們對細價股(俗稱仙股，即每股交易價格低於1元)的控制，把這些股票出售給毫無戒心的散戶投資者，透過欺詐從中取得的利潤。
他們均沒有回應在12月9日提出的訴訟，這些控罪迄未在法庭上得到證明。
美國證監會在一份新聞稿中表示，被告3人是69歲西溫居民夏普（Frederick L. Sharp）的客戶，他經營著一個所謂的離岸平台，該平台本質上是一個完整的服務提供者，可以滿足那些致力於進行細價股欺詐人士的所有非法需要。
美國證監會今年較早時，已經對夏普及他的同夥提出檢控，指控他們涉嫌違反欺詐及證券法。夏普還因涉嫌這些指控而受到刑事檢控，包括串謀進行證券欺詐。在8月提出的民事訴訟中，夏普沒有作出回應，美國證監會對他提出了缺席判決申請，該申請於11月15日獲美國麻省地方法院接受。
要求索還利潤兼罰款
美國證監會稱，夏普和他的同夥在數百家細價股公司中，促成了超過10億元的總銷售額。李傑伊、沃爾和柯克顯然相信，透過加入夏普的秘密帳戶和秘密通信網絡，他們擁有毋須問責便可進行欺詐的工具。
美國證監會正在尋求禁止他們3人，參與任何涉及細價股的活動、償還不義之財及支付民事罰款。
根據起訴書，他們3人控制了Nutranomics Inc.的大部分股票，Nutranomics Inc.是一家總部位於美國猶他州鹽湖城的一家內華達州公司，據稱參與營養食品的研究、開發和銷售。該股票在美國的場外交易市場交易，大多數細價股票都在該處交易。
此外，起訴書提到，3人以50萬美元的價格從夏普手中購入該公司，夏普控制了所有2,000萬股不受限制的股票，儘管這些股票是以其他人的名義持有。
然後，被告通過他們控制的實體購買其中一些股票、代號通信及夏普創建的加密電話系統，推高股價。
被告還把錢花在促銷活動上，把這些錢藏在另一家空殼公司，最終在2013年賣掉了全部2,000萬股。
根據美國證監的法庭檔案，該計劃的總收益為1,635萬美元，估計非法利潤為1,520萬美元。起訴書指出，在Nutranomics計劃的收益中，790萬美元歸李傑伊所有，750萬美元歸沃爾所有，李傑伊向柯克提供了240萬美元的收益。還有，起訴書概述了10個涉嫌股票欺詐計劃，估計非法利潤為7,730萬美元。
