【星島綜合報道】因龐氏騙局詐欺成立,卑詩證監會(BCSC)對兩個卑詩省列居民和公司處以超過630萬元的罰款。
Todd Norman John Bezzasso通過其公司Bezzaz Holdings Group Ltd.(Nexus)和Nexus Global Trading Ltd.(Nexus)兩家公司從85位投資者那裡籌集了約500萬元。在這段時間裏,Bezzasso與列治文的居民廖衛凱(Wei Kai Liao, or Kevin Liao,音譯) 合作,以尋找投資者。
專家小組發現,Bezzasso並沒有按照承諾的方式使用投資者資金,實際上他在經營龐氏騙局。投資者的資金中有很大一部分被用來償還較早的投資者,這意味着該計劃後期進行投資的許多人損失了部分或全部資金。
由於他們的不當行為,Bezzasso被勒令支付450萬元的行政罰款,Bezzasso和旗下兩公司Bezzaz和Nexus被聯合責令支付1,619,563元的經濟制裁。
廖衛凱也因其不當行為,被勒令支付10萬元的行政制裁和68,530元的經濟制裁。
除了經濟制裁之外,Bezzasso還將被永久禁止參與證券市場的管理、諮詢或投資活動。廖衛凱則是15年內不得參與相關活動。
網上圖片
v01