■ 有報告指，有不法分子利用卑詩省賭場來洗黑錢。資料圖片
皇家騎警已向卑詩省一間提供匯款業務的華人公司，作出檢控，指該公司涉嫌與地下錢莊有關，並利用在卑詩省賭場的中國貴賓賭客來清洗毒品黑錢。
較早前，皇家騎警在一項代號「電子海盜」(E-Pirate)調查行動中發現，列治文有洗黑錢服務，涉及金額逾5億元，每天處理大約150萬元。據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道，聯邦政府公訴服務處（Public Prosecution Service of Canada)證實，已就該項行動，落案起訴秦蔡選(Caixuan Qin，譯音)、朱建軍(Jian Jun Zhu，譯音)及公司Silver International Investments Ltd.。
透過《資訊自由法》所取得的皇家騎警與卑詩省政府的文件，指有組織罪犯利用該公司作為非法地下錢莊，來清洗毒品黑錢。根據指控，列治文一個「私人貸款人網絡」從該公司借來現金，然後借給來自中國的豪華賭客在卑詩省賭場，包括在河石賭場賭錢，這樣該群賭客可以在加拿大得到款項，還款時可通過在中國的地下錢莊，以避過中國當局的外匯管制。換言之，毒犯及其他犯罪分子通過在大溫地區的賭場洗黑錢，而來自中國的賭客則是整個洗黑錢活動的重要幫手。
法庭文件顯示，出生於1984年的秦蔡選及出生於1975年的朱建軍面對5項控罪，包括洗黑錢、藏有犯罪收益及未有確定客戶身分。該公司亦面對5項控罪。
涉案公司暫不予置評
全部被告將於10月30日在列治文省級法庭首度提堂。代表該公司的律師內桑森(Matthew Nathanson)暫未就事件置評。
加拿大稅務局表示，該稅務局仍在進行調查。該等案件很複雜，需要多個月甚至多年來完成，這會取決於涉及的人數、是否得到足夠的證據或資料及是否有證人。
公司紀錄顯示，秦蔡選是該公司的董事，而秦蔡選為該公司所提供的郵寄地址是列治文一個柏文單位。根據田土廳資料，秦蔡選並非該柏文單位的業主，一間位於溫哥華南區的250萬元房屋，則以秦蔡選為登記業主。
該間在2014年開設的公司，在列治文庫尼路(Cooney Rd.)5811號一個辦公大樓其中一個單位經營。
辦公室大門玻璃要求防彈
在2014年10月，有人入稟卑詩小額錢債法庭，指該公司未有支付安裝配備電子鎖的玻璃大門的費用。不過，該公司反指承包商手工差，未能造到合約所寫，玻璃門上的玻璃必須要防彈。
報道指，皇家騎警在調查中發現，多達40個不同的組織與亞洲有組織販毒集團有關，而犯罪分子把裝滿了現金的行李箱運至該公司。
此外，在2015年10月突擊搜查該公司辦公室的行動中，皇家騎警起出逾200萬元現金，大部分是20元鈔票，以及分類賬和每天交易紀錄。從分類賬可看到，該公司在短短一年之內，便涉嫌在卑詩省清洗2.2億元黑錢，又把超過3億元送到海外。
皇家騎警稱，已準備向檢控署呈上兩大罪案報告，可能有6人面對控罪，而中國的警方會採取拘捕行動。本報記者
