卑詩證監會(BCSC)公布,美國內華達州法院日前裁定,一名被控欺詐加拿大客戶的前溫哥華居民,須向投資者償還2,170萬元,這是美國法院首次認同證監會的指令,但被告提出上訴,證監會正研究下一步行動。
美法院首認同卑詩證監會指令
溫市男子拿迪基(Michael Lathigee)的欺詐罪行發生在10多年前,他向接近700名投資者詐騙大量金錢,在受害人繳付投資金額前,他沒有向對方透露其控制的公司正出現嚴重財政問題,並將金錢向關連公司作借貸用途。
證監會於2014年指令拿迪基向投資者償還2,170萬元、支付1,500萬元行政罰金、以及終身禁止從事證券交易。
不過,拿迪基其後由溫哥華移居至拉斯維加斯,令證監會要通過內華達州法院執行其指令。
拿迪基已就裁決向內華達州最高法院提出上訴,證監會正與律師研究,以決定下一步行動。
證監會執法總監穆爾(Doug Muir)表示,為向拿迪基追討款項,他們已在權力容許的情況下,完成所有工作,如能討回款項,便可向受害人退回投資款項。
他稱,美國法院的裁決帶出強烈的訊息,是任何人均不能藉著離開加拿大,以逃避詐騙行為的後果。
綜合報道